Справа на 9,2 млрд грн: Коломойському вручили підозру в розкраданнях із ПриватБанку

Детективи НАБУ за погодженням із САП вручили підозру Ігорю Коломойському, який уже перебуває у СІЗО. Колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку підозрюють у заволодінні коштами банку на понад 9,2 млрд грн.

Відео дня

Про це повідомили у НАБУ. Крім того, підозри отримали "п'ять членів організованої групи". Їхні імена не названо. Ім'я Коломойського також прямо не вказано, проте всі факти й надані у відеоролику НАБУ фотографії вказують на нього (відео можна переглянути нижче на цій сторінці). Вказано, що крім бенефіціара банку, учасниками злочинної схеми були:

• колишній голова правління ПриватБанку та його заступник, директор казначейства;
• заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
• заступник керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Наголошується, що, за даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами банку. Метою було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

"Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – йдеться у повідомленні.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні 2022 року НАБУ та САП визнали, що для доказу провини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було направлено до суду.

Нагадаємо, у лютому 2021 року НАБУ та САП повідомили ексчиновникам банку про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Уже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року цикл злочинів, що інкримінуються колишнім менеджерам ПриватБанку, поповнився ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі оприлюднили текст іншої підозри українському бізнесменові Ігорю Коломойському, якого напередодні суд відправив під варту на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави понад 509 млн грн. Йому інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Цікаво, що у тексті підозри Коломойського називають "громадянином Ізраїлю та Кіпру, позбавленим українського громадянства", тоді як на засіданні суддя говорив про нього як про "громадянина України".

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!