Підсанкційні активи на 1 млрд грн перейшли в приватні руки: поліція взялася за розслідування схеми Шапрана з "Юніграном" Ігоря Наумця
В Україні відкрито кримінальні провадження за фактом незаконного продажу активів холдингу "Юнігран" підсанкційного бізнесмена Ігоря Наумця компаніям з орбіти броварського ділка Сергія Шапрана та його партнера Володимира Осіпова. Головне слідче управління Національної поліції України взялося за цю справу після гучного розслідування проєкту "Схеми".
Про відкриття кримінальних проваджень повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит "Схем". Йдеться про російський бізнес в Україні, вартість якого оцінюється в 1 млрд грн.
Ці активи, незважаючи на дію санкцій РНБО та арешт, у 2024 році перейшли в нові приватні руки – в обхід держави, яка не проконтролювала збереження заблокованих активів і досі не скористалася механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена із російським паспортом. Новим власником став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов'язаний із колишнім прокурором Києва, а нині головою Одеської області Олегом Кіпером.
"14.11.2024 Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочаті кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій, пов’язаних із незаконною реалізацією активів підсанкційних юридичних осіб групи компаній "Юнігран", та їх подальшої легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі)", – заявили в Офісі генпрокурора.
Як зазначають "Схеми", це численні активи холдингу Наумця, зокрема, "Юнігран", який видобував корисні копалини з кар'єрів на Житомирщині та виробляв тротуарну плитку. Це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі.
Нові провадження про виведення активів правоохоронці об'єднали з матеріалами давнього досудового розслідування, яке ведеться ще з квітня 2022 року. Саме тоді, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, діяльність "Юніграна" потрапила у фокус уваги силовиків: ДБР у супроводі СБУ та за процесуального керівництва ОГП порушили кримінальну справу "Юніграна" за низкою статей – від фінансування тероризму до ухилення від сплати податків.
За версією правоохоронців, компанія під керівництвом громадянина РФ Ігоря Наумця займалася незаконним видобутком з українських надр у промислових масштабах, а "мільйонні прибутки спрямовувала на фінансування повномасштабної агресії РФ і на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій у Криму та на сході України".
Наумець, як з'ясували "Схеми", отримав громадянство Росії у 2001 році, а у 2014 році, після досягнення 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта він не має, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Госуслуги", а також виписки про власність в іноземних компаніях, де зазначається його російське громадянство.
Навесні 2023 року було запроваджено санкції РНБО проти Наумця та його довіреної особи, громадянки Великої Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після порушення кримінальної справи. Також санкції стосувалися низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу "Юнігран".
Передбачалося, що активи, конфісковані у російських власників, будуть використані для відновлення України. Проте у випадку з Наумцем та його компанією "Юнігран" державний бюджет України не виграв.
Так, активи "Юніграна" були передані через посередників трьом українським компаніям, створеним наприкінці 2023 року. Зокрема, за даними ЗМІ, для передачі підсанкційних активів було використано мережу компаній, назви яких частково дублюють назву "Юнігран", – ТОВ "ЮНІ Стоун Плент", ТОВ "ЮНІ СЕРВІС", ТОВ "ЮНІ ЛОГІСТИК" та ТОВ "ЮНІ ЛЮКС" ". З 2022 року підсанкційна група компаній, активи яких підлягали арешту, почала розпродавати їм майно за заниженими цінами.
Таким чином, були передані всі ключові активи – від офісів та заводів до автопарку та дрібного інвентарю. За даними YouControl, у всіх трьох компаній одні й ті самі акціонери: 90% акцій українського підприємця Сергія Шапрана, а 10% – інвестиційного фонду з Данії, який належить Шапрану. Наумець, який стверджує, що зараз живе у Великій Британії, заявив "Схемам", що нібито став жертвою рейдерства, спрямованого проти активів "Юнігран", і зазначив, що це "ймовірно, було сплановано" Шапраном, якого він звинуватив у "всіх цих кримінальних розборках".
Наумець також показав "Схемам" уривок з угоди, яку, за його словами, підписав із Шапраном у вересні 2023 року. У документі йдеться про зобов'язання Шапрана допомогти Наумцю з юридичними проблемами в обмін на 50% у "Юніграні". У Шапрана заперечують, що той підписував угоду з Наумцем, обговорював таку угоду і брав участь нібито в рейдерському захопленні або "будь-якій незаконній діяльності".
Як стверджують розслідувачі, перехід активів "Юніграна" в приватні руки замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв з них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї апеляції на це рішення. Крім того, ділкам допомогла відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.
Як зазначають автори розслідування, загалом Шапран є власником понад 20 компаній, які займаються різними видами діяльності: від обробки деревини та виробництва алюмінію до кредитування та операцій з нерухомістю. Крім того, Шапран обіймав посаду депутата Броварської міської ради та очолював місцевий осередок партії "За майбутнє". Водночас, діловим партнером Шапрана є Володимир Осіпов – одеський депутат від забороненої проросійської ОПЗЖ.
Також, як писав OBOZ.UA, у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов'язані із незаконним видобутком піску, зокрема у Києві.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!