Постраждав кожен українець, який оформляв документи: у справі щодо схеми на 450 мільйонів оголосили про підозру двом пособникам головного фігуранта

У справі щодо масштабних махінацій із паспортами й іншими документами, які завдали 450 млн грн збитків державному поліграфкомбінату "Україна", Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру двом пособникам головного фігуранта. Вони допомогли залучити підконтрольну колишньому керівнику підприємства Максиму Степанову естонську компанію до постачання матеріалів виготовлення бланків різних документів.

Про це повідомили у самому НАБУ. Там зазначили:

• надалі компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників;
• після цього вона перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

"У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень. Частину цієї суми посадовець легалізував через підконтрольні офшорні компанії", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: також чиновник з допомогою підозрюваних запатентував на підконтрольну закордонну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, які використовуються в паспортах. У результаті кожен громадянин, отримуючи документи, "не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, а й "донатив" чиновнику за його "інтелектуальний внесок".

Як працювала схема

Нагадаємо: міжнародна корупційна схема з паспортами й іншими документами завдала 450 млн грн збитків державному поліграфкомбінату "Україна". Її організатором було названо колишнього керівника підприємства Максима Степанова. Йому оголошено про підозру.

У 2013 році тодішній глава "Поліграфкомбінату" (ім'я не називають, але тоді це був саме Степанов) придбав на підставних осіб естонську компанію. Вимогою для співробітництва було постачання продукції через "потрібну" фірму.

"Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-картки, водійські права тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років завдяки цій схемі група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень", – розповіли у НАБУ.

За даними слідства, Степанов замаскував 1,35 млн доларів як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів), іншій підконтрольній компанії. Далі він задекларував ці кошти, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів переказано безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також Степанов запатентував на підконтрольну компанію (що використовується для закупівлі) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, які використовуються в українських паспортах. Тож кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість унаслідок завищень при закупівлях, а й "донатив" чиновнику за його "інтелектуальний внесок".

Зі свого боку, в САП наголосили: на сьогодні у справі 9 осіб притягуються до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо виявлення інших співучасників.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Вищий антикорупційний суд наклав арешт на готівку, вилучену внаслідок обшуків у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Зокрема, було заарештовано 32 500 доларів самого Хейла.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!