Відео дня
Привласнили понад 30 млн грн на пшениці: як працювала схема за участю відомого контрабандиста
В Україні викрили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 млн грн податків під час перевалки пшениці. Компанії занижували вартість послуг, переводячи різницю на підконтрольні закордонні рахунки та легалізуючи кошти через нелегальні пункти видачі готівки. Правоохоронці не називають ні імені, не назви компанії, однак за джерелами OBOZ.UA ймовірно однією з цих компаній є "Олімпекс купе Інтернейшнл", контрабандиста та корупціонера Вадима Альперіна.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Під час досудового розслідування детективи встановили, що службові особи компаній навмисно занижували базу оподаткування.
Згідно з податковою звітністю, вартість послуг із перевалки вантажів становила лише 200-300 грн за тонну, тоді як реальна ринкова ціна аналогічних послуг в Україні коливається в межах 800 грн за тонну. Різницю між ринковою вартістю та заявленою у звітності компанії перераховували на рахунки підконтрольних підприємств, зареєстрованих за кордоном. Після цього необліковані кошти поверталися в Україну через нелегальні пункти видачі готівки.
У рамках розслідування на території зернового термінала "Олімпекс", логістичного центру та офісних приміщень компаній, що входять до "GNT Group", було проведено санкціоновані обшуки. Під час обшуків слідчі вилучили фінансово-господарську документацію, яка містить ознаки підробки та стосується походження, перевалки та експорту зерна. Представники компаній активно протидіють слідчим діям: відмовляються надавати документи, блокують доступ до приміщень та намагаються приховувати речові докази.
Холдинг "GNT Group", резидент Об’єднаних Арабських Еміратів, уже не вперше фігурує у кримінальних провадженнях і судових справах. Зокрема, він звинувачується у протиправному виведенні коштів американських інвестиційних фондів та несплаті значних сум кредиторської заборгованості.
Ймовірно, до схеми причетні компанії "Піста Ойл-Україна", "Олімпекс Купе Інтернешнл", "Металзюкрейн" та "Аттоло Гранум", які неодноразово фігурували у публікаціях щодо тіньових операцій із зерном. Серед ключових підозрюваних – відомий підсанкційний діяч Вадим Альперін, який раніше вже був звинувачений у нелегальному експорті так званого "чорного зерна".
Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners вже кілька років судяться з "GNT Group" через майно, яке належало компанії-боржнику Olimpex Coupe International. Йдеться, зокрема, про зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл", розташований в Одеському морському торговому порту.
Раніше Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про всесвітній арешт активів компаній холдингу на суму понад 118 млн доларів, щоб запобігти розтраті майна інвесторів. Однак, за даними слідства, власники термінала створили нову компанію, через яку перереєстрували майно та обладнання, щоб уникнути конфіскації й продовжити протиправну діяльність.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, податкова запланувала 4,7 тисячі перевірок у 2025 році, найбільше серед бізнесів у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях. Щоб уникнути проблем, підприємствам варто перевірити прозорість своєї фінансової звітності.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!