Рекордний хабар: в Україні викрито схему відмивання понад 21 млн євро

В Україні викрили схему легалізації понад 21 мільйона євро неправомірної вигоди, отриманої головою Державної фіскальної служби (ДФС) України у 2015-2016 роках за відшкодування ПДВ агрохолдингу. Розслідування завершено, а обвинувачення проти колишнього голови ДФС та його радника передано до суду.

Відео дня

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Схема полягала у відшкодуванні ПДВ компаніям агрохолдингу, за що колишній голова ДФС отримав частину неправомірної вигоди.

Згідно з даними слідства, з грудня 2015 по березень 2016 року близька особа до очільника ДФС сприяла йому в отриманні понад 13 мільйонів євро на рахунки компанії-нерезидента, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах. Протягом травня 2017 – квітня 2018 років ця особа, будучи власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму хабаря, витративши її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс був добудований, і власники продовжили отримувати додаткові доходи, особливо у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник будівельних компаній набув завдяки легалізованим коштам. Іншу частину неправомірної вигоди у розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього топпосадовця.

З цієї суми 5,5 мільйонів доларів були відмиті шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а ще 2,8 мільйони євро були легалізовані через оплату за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року. Слідчі заходи продовжуються та спрямовані на встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 мільйонів.

Розслідування щодо колишнього голови ДФС та його радника було завершено 2 лютого 2023 року, а 24 травня справу скерували до суду. У квітні 2023 року завершилося розслідування щодо власника агрохолдингу, і в лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього також був переданий до суду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького перевірять на можливе незаконне збагачення. Кримінальним провадженням займається Національне антикорупційне бюро.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!