Відео дня
Розікрали 6 мільйонів фунтів на вантажівках для фронту: як ділки організували схему з криптовалютою
Троє бізнесменів заробили понад 6 мільйонів фунтів на схемі відмивання грошей, продаючи транспорт для України та переводячи прибутки в криптовалюту. Ця діяльність дозволила їм отримати значні прибутки, які були використані, зокрема, для придбання нерухомості в Лондоні вартістю майже 1 мільйон фунтів стерлінгів. Двоє з них вже отримали по 6,5 років ув’язнення, вирок третій буде винесено 30 травня.
Про це повідомляє DailyMail. Під час війни в Україні троє бізнесменів – Валерій Попович, його дружина Оксана Попович та Віталій Луцак організували схему відмивання грошей, на якій заробили понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів.
Використовуючи законний попит на транспортні засоби в Україні, вони купували мікроавтобуси та вантажівки у Великій Британії, переправляли їх в Україну, а отримані кошти конвертували в криптовалюту. Ця діяльність дозволила їм отримати значні прибутки, які були використані, зокрема, для придбання нерухомості в Лондоні вартістю майже 1 мільйон фунтів стерлінгів.
Валерій Попович керував експортним бізнесом Sprint Commercial Ltd, через який здійснювалися покупки та продажі транспортних засобів. Його дружина Оксана також брала активну участь у діяльності компанії. Віталій Луцак виконував роль координатора фінансових потоків, організовуючи отримання готівки від клієнтів у Великій Британії. Під час розслідування було встановлено, що через криптовалютні гаманці Луцака пройшло понад 14 мільйонів доларів.
У червні 2023 року поліція затримала Валерія Поповича, виявивши в його автомобілі понад 60 000 фунтів стерлінгів готівкою. Подальші обшуки призвели до вилучення ще 130 000 фунтів стерлінгів, а також комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв, які містили докази незаконної діяльності. У травні 2024 року були затримані Оксана Попович та Віталій Луцак.
Після п'ятитижневого судового розгляду в суді Вуд-Грін, Валерія Поповича та Віталія Луцака було засуджено до шести з половиною років ув'язнення кожного. Вирок Оксані Попович очікується 30 травня. Всі троє були визнані винними у передачі незаконно отриманого майна та веденні незареєстрованого бізнесу з надання грошових послуг.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, власниця фірм-постачальників, підозрюваних у розкраданнях на закупівлі для ЗСУ – т. зв. справа про яйця по 17 грн – виїхала за кордон. Її імені правоохоронці не називають, проте з раніше опублікованої інформації зрозуміло, що йдеться про Тетяну Глиняну.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!