Відео дня
Розкрито деталі схеми з підсанкційними активами компанії "Юнігран": цих коштів могло вистачити на 10 тисяч дронів
В Україні незважаючи на те, що журналісти-розлідувачі викрили виведення з-під санкцій активів компанії "Юнігран" бізнесмена-втікача Ігоря Наумця, а правоохоронці наклали нові арешти на активи, імперія продовжує працювати та приносити прибутки бенефіціарам. Таку схему було б неможливо реалізувати без порушення закону.
Про це йдеться в публікації журналіста СтопКору Ігоря Хмурого. Так, під час чергового виїзду журналісти помітили відновлення перевалки на ділянці, яку ексрегіонал Володимир Продивус багато років намагався відібрати у столичної громади. І, як виявили розслідувачі, минулого року він, схоже, знайшов нового партнера в особі Сергія Шапрана. Саме цей броварський бізнесмен узяв під контроль компанію росіянина Ігоря Наумця "Будіндустрія-сервіс ЛТД".
"Далі ми почали спостереження вже за Шапраном і, потягнувши за цю ниточку, вийшли на оборудку національного масштабу. Як виявилось, Наумець, якого "притисло" санкціями, отримав пропозицію від колишнього броварського депутата Сергія Шапрана. Останній в обмін на половину підсанкційної імперії "Юнігран", що коштує понад 100 мільйонів доларів, імовірно взявся вирішувати питання з судами та правоохоронцями, щоб відновити грошовий потік з надр", – припускає журналіст.
Після викриття і розголосу у медіа кримінальне провадження щодо "Юніграну" забрали у Подільської прокуратури, яка ймовірно є досить лояльною до Шапрана, та передали Головному слідчому управлінню Нацполіції. Після цього в матеріалах справи броварський бізнесмен перетворився на фігуранта, а схема, яку показали журналісти, стала офіційною версією крадіжки підсанкційних активів. Про це свідчить, зокрема, ухвала суду від 16 листопада 2024 року.
"Встановлено, що Шапран Сергій Валентинович за допомогою корупційних зв’язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній "Юнігран"", – ідеться в судових матеріалах.
На підтвердження цього редакція СтопКору отримала від власних джерел ексклюзивний документ угоди між Шапраном і Наумцем.
Про цей договір російський магнат розповідав раніше в своєму інтерв’ю нашим колегам з видання "Схеми". До рук розслідувачів СтопКору потрапила сканкопія меморандуму, підписаного Наумцем та Шапраном під час зустрічі в стамбульському готелі 22 вересня 2023 року.
В ньому нові партнери окреслили перелік санкцій, кримінальних проваджень та інших проблем, вирішення яких під завуальованим терміном "юридичний супровід" брав на себе Шапран. За це Наумець віддавав йому половину своєї імперії в обмін на доволі скромні 12 мільйонів доларів, які становлять приблизно десяту частину реальної вартості групи "Юнігран".
"Справи у підсанкційного втікача йшли настільки кепсько, що він був змушений погодитись на 400 тисяч авансу та 850 тисяч після юридичного введення людей Шапрана. Все інше – якось потім. Та найцікавіше – пункт, за яким Наумець мав отримувати половину всього прибутку від перезавантаженої діяльності надрового бізнесу", – коментує Ігор Хмурий.
Тобто можна припустити, що Шапран з партнерами не просто вивели з-під санкцій активи "Юніграну" та продовжили виробництво, наповнюючи прибутками вже власні кишені. Ймовірно, частину доходів вони також перераховували російському втікачеві Наумцю.
Ті ж поінформовані джерела надали СтопКору таблиці відвантажень компаній-"дублікатів" Шапрана за 2024 рік, акумульовані з товарних накладних. Отже, впродовж минулого року:
- ТОВ "Юні-люкс" продало тротуарної плитки на понад 133 млн грн;
- ТОВ "Юні Стоун Плент" реалізувало щебеню на 205 млн грн;ТОВ "Юні Сервіс" продало вибухівки на 75 млн грн;
- ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД" відвантажило піску ще на 109 млн грн.
Суми відвантажень компаній-''дублікатів'' Шапрана загалом – понад пів мільярда гривень за рік. Перелік замовників також вражає: топові забудовники, мобільні оператори, учасники державних тендерів та комунальні підприємства.
Наприклад, плитку купувало "Управління автошляхів" Житомирської міськради, пісок – КП "ЖЕК №3" з Броварів, щебінь брали "Бердичівкомунсервіс", "Київський зоопарк", "Зелентрест Деснянського району", комунальники Борщагівки, Ірпеня, Бородянки, Малина і не тільки. І все це – на тлі санкцій щодо "Юніграну".
Після оприлюднення у медіа інформації про ймовірні оборудки Шапрана Головне слідче управління Нацполіції намагалось заблокувати його фірми-"прокладки". 16 листопада 2024 року ГСУ НПУ навіть домоглося ухвали Печерського суду, якою було накладено арешт на частину майна та всі рахунки дублікатів "Юніграну".
Але, як зауважує Ігор Хмурий, протягом кількох днів керівники останніх просто відкрили нові рахунки і розіслали клієнтам листи з проханням переказувати кошти за новими реквізитами. Чому ж санкції та арешти не спрацювали?
"Вся сіль – у нюансах галузі. Наприклад, щебінь. Тимчасово вирвавши з-під санкцій дозволи на видобуток, можна протягом тижня вибухами добути шалену купу породи. А потім, коли видобуток знову заблокують, цю саму породу хоч пів року спокійно подрібнювати, вивозити та продавати, називаючи її "залишком". Саме тому подібні виробництва не терплять півзаходів і арештовувати треба все й одразу", – вважає розслідувач.
Головне слідче управління вже прямо стверджує, що Шапран став власником "Юніграну" (цитуємо): "за допомогою корупційних зв’язків в органах державної влади". Проте броварський магнат спокійно перебрався за кордон, де і перебуває донині. А активи "Юніграну" продовжують працювати й генерувати старим-новим власникам прибутки.
Шапран з ескортом охорони відпочиває у столичних VIP-ресторанах. Тоді ж у поле зору журналістів потрапила доволі скромна та непримітна "Тойота". Чоловік з ''Тойоти'' дуже схожий на Володимира Осіпова. Це ж авто приїжджало до будівлі, де розташований один з нових офісів Шапрана. Потім їздило до податкової. А одного разу чоловік з "Тойоти" зустрівся інкогніто і з самим імовірним новим власником "Юніграну". Як засвідчують відзняті стопкорівцями кадри, цей таємничий гість візуально дуже схожий на Володимира Осіпова – колишнього депутата з Одещини та впливову в кулуарах постать.
У схемах з переписування активів Наумця на Шапрана фігурувала компанія ТОВ "Нотел", керівником якої оформили повного тезку водія та за сумісництвом директора іншої фірми Володимира Осіпова на прізвище Хіль. До рук журналістів також потрапив договір іпотечної застави від 14 березня 2024 року. В ньому люди Шапрана віддають під заставу банку майно "Юніграну", а гроші переказують на це саме ТОВ "Нотел".
Для порівняння: ще один договір іпотеки, оформлений того ж самого дня в тому ж самому відділенні того ж самого банку. В ньому в іпотеку закладається вже інше майно – житловий комплекс "Патріарх", що на вулиці Саксаганського. Круглу суму знову ж таки перераховують на фірму ТОВ "Нотел", що, ймовірно, пов’язана з Осіповим.
"Після раптової смерті забудовника за нього бились нащадки. У розпал ворожнечі одна зі сторін конфлікту підтягнула для вирішенням питання Шапрана, який внаслідок й отримав все спірне майно", – розповідає Ігор Хмурий.
Тоді спадкоємці називали саме Володимира Осіпова ймовірним партнером Шапрана у рейдерській схемі. Збіг? Чи одеський ексдепутат дійсно допомагає рухати "юнігранівський" механізм, поки сам Сергій Шапран переховується за кордоном?
"Тим часом, на жаль, можна констатувати, що попри активізацію правоохоронців та журналістські прориви, підсанкційний "Юнігран" продовжує приносити мінімум понад пів мільярда гривень на рік повз бюджет прямо у кишені тіньовим власникам. Бо або хтось недопрацьовує, або й не дуже хоче", – резюмує розслідувач.
Для порівняння: на ці кошти, які недоотримала держава, можна було б придбати близько 20 тисяч нових бронежилетів для українських захисників, або ж 10 тисяч дронів Mavic, або півтори тисячі позашляховиків для фронту. Ба більше, такі схеми дозволяють триматись на плаву й таким відверто проросійським та одіозним персонажам, як той самий власник "Мостобуду" Продивус.
За даними журналістів, власник "Юнігран", бізнесмен Ігор Наумець, у 2001 році отримав громадянство Росії, а у 2014-му, після досягнення 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта він не має, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Госуслуги", а також виписки про власність в іноземних компаніях, де зазначається його російське громадянство.
А навесні 2023 року РНБО запровадила санкції проти Наумця та його довіреної особи, громадянки Великої Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після порушення кримінальної справи. Також санкції стосувалися низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу "Юнігран".
Як писав OBOZ.UA, у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов'язані із незаконним видобутком піску, зокрема у Києві. Однак результат цих слідчих дій досі не відомий.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!