Шапран та Осіпов при ділі: в Україні опублікували список компаній, які могли вкрасти $50 млн у платників податків

В Україні, ймовірно, діє злочинна організація, яка за можливого сприяння чиновників та нардепів могла вкрасти 2 млрд грн (близько 50 млн доларів) у платників податків України, США, Великої Британії та країн ЄС. До організації можуть входити 19 юридичних осіб, серед яких є компанії, пов'язані з одіозним броварським бізнесменом Сергієм Шапраном та його бізнес-партнером, членом ОПЗЖ Володимиром Осіповим.

Відео дня

Список опублікував Telegram-канал "Свободный". Зазначається, що перелік компаній передано до Служби безпеки України (СБУ), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Федерального бюро розслідувань США (FBI), правоохоронних органів Великої Британії, а також інших країн ЄС.

"Аналіз компаній показує, що ці юрособи здійснюють імпорт одягу, тканини, автозапчастин, взуття тощо. Більшість з яких декларує "оренду" складських приміщень та зберігання значних залишків нереалізованої продукції на території ринків, де відбувається роздрібна торгівля (стандартний схематоз). Звичайно ж, ніякого РРО у цих "помийок" немає", – йдеться в повідомленні.

Вісім із зазначених юросіб, за даними каналу, здійснюють реалізацію ввезених товарів на адресу ТОВ "НОТЕЛ" (42806245) та ТОВ "ІМПЕКС ЛОГІСТИК" (37882298). Це компанії: ТОВ "РІВІРАН" (45158377), ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708), ТОВ "ДОМІРІС" (45000414), ТОВ "РІМІАН" (45371391), ТОВ "АРВІТОН" (45192329) (45208532), ТОВ "ІЛНУР" (45338930), ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842).

Засновником та директором ТОВ "НОТЕЛ" (42806245) є Олександр Хіль з часткою 100%. Водночас Хіль значиться директором компанії ТОВ "Імпекс Логістик" (37882298). Її співвласником (50% акцій) у свою чергу є ніхто інший як Володимир Осіпов – підприємець та член політичної партії ОПЗЖ. Ба більше, Хіль – водій Осіпова, стверджується в повідомленні.

Другим співвласником "Імпекс Логістик" зазначено ТОВ "Грендерс Інвест" (45267823). Його власником є В'ячеслав Перчук. Як стверджується, він брав участь у розгоні Євромайдану в ніч проти 30 листопада 2013 року, будучи у складі спецпідрозділу "Беркут", а також у подіях під Адміністрацією президента 1 грудня 2013 року.

"Подальша реалізація товарів компаніями ТОВ "НОТЕЛ" та ТОВ "Імпекс Логістик", які були куплені у юросіб з переліку вище, – відсутня. Проте, є реалізація алюмінієвих злитків, зокрема у ТОВ "НОТЕЛ" (42806245)", – йдеться в повідомленні.

Один із покупців – ТОВ "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ (44162267), на який припадає 25% від загальної суми реалізації. Засновником цього підприємства є Анатолій Швидченко, який також зазначений засновником у ТОВ "ТД "Київхліб" (41202432). Остання компанія – це "дочка" ТОВ "Київ Хліб", у материнській фірмі засновником є В'ячеслав Супруненко – "ексдепутат Київради, фігурант численних корупційних та кримінальних проваджень", зазначено у повідомленні.

Ще один покупець алюмінієвих зливків у "НОТЕЛ" та "Імпекс Логістик" – ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД" (38108144), який купує 20% від загального обсягу в грошовому вираженні. Кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії через "Алюмет ЛТД" (ALUMETA LTD) із Кіпру є броварський бізнесмен, партнер Осіпова Сергій Шапран. Він – фігурант журналістських розслідувань, якого вже викривали в захопленні підсанкційних активів, незаконній перевалці піску та спробах прибрати до рук весь ринок піску в Україні.

Ще двоє покупці злитків – це ТОВ "БРАЗ ЛАЙН" (39959702) та ТОВ "ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ" (32739864). Їх обсяги становлять 2% від загальної суми реалізації та 1% відповідно.

"У період до першого півріччя 2024 року, ці юрособи (19 штук), реалізували на контрагентів товар на загальну суму близько 2 млрд грн, або 50 млн дол. Ця ж група компаній здійснює заниження митних платежів та реалізацію товарів за готівку. Без відповідного відображення у податковій та бухгалтерській звітності, зрозуміло", – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, компанія, наближена до броварського підприємця Сергія Шапрана та його партнера Володимира Осіпова, не зможе отримати спецдозволи на видобуток копалин, які належали підсанкційній групі компаній "Юнігран", вартість активів якої в Україні оцінюється в 1 млрд грн. Передачу вдалося запобігти, відхиливши апеляцію АТ "Коростенський кар'єр" та Державної служби геології та надр України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!