Справа "Юніграна": АРМА отримала в управління вкрадені Шапраном та Осіповим підсанкційні активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління активи підсанкціонної бізнес-імперії Ігоря Наумця "Юнігран", якою заволодів броварський ексдепутат та бізнесмен Сергій Шапран разом зі своїм партнером Володимиром Осіповим. В агентстві також визнали, що схеми незаконного відчуження підсанкційних активів, про які постійно писали українські ЗМІ, вже зафіксовано офіційно.

Відео дня

Про набуття права управління активами "Юніграна" повідомила пресслужба АРМА 21 березня. Передача відбулася на підставі рішення Печерського районного суду Києва, який задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора (ОГП).

"АРМА отримала в управління активи групи компаній корпорації "Юнігран", – сказано в повідомленні. Йдеться про такі компанії:

ТОВ "Юні Сервіс";
ТОВ "Коростенська добувна компанія";
ТОВ "Малінська добувна компанія";
ТОВ "Юні Люкс";
ТОВ "Юні Стоун Плент".

Також, як уточнили в Національній поліції України, АРМА отримало рухоме і нерухоме майно підсанкційного "Юніграна". Це:

більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки;
земельні ділянки;
об’єкти нерухомого майна;
спеціальні дозволи на користування надрами.

Крім того, у межах кримінального провадження, що розслідується за низкою статей Кримінального кодексу України на активи групи компаній було накладено арешт. У поліції зазначили, що кримінальні справи порушено зокрема за фактами "створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, фінансування тероризму та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації".

"Арешт активу стався, серед іншого, через ухилення від сплати податків до Державного бюджету України. Згідно з однією з отриманих постанов, йдеться про схеми мінімізації рентних платежів при видобутку граніту, які призвели до значних втрат бюджету та неефективного використання державних надр", – додали в АРМА.

Там уточнили, що разом із правоохоронцями вже провели огляд активів, зокрема низки кар'єрів з видобутку граніту та групи споруд, де здійснюється виробництво готової продукції. "У ході огляду встановлено: група зазначених компаній має замкнутий цикл виробництва від видобутку граніту до виготовлення продукції. Не менш важливий і інвестиційно привабливий факт наявності чинного спецдозвволу на видобуток граніту. За результатами огляду працівники АРМА розробили Дорожню карту подальших дій для ефективного управління арештованими активами. Наступним кроком стане оголошення конкурсу на відбір оцінювача та управляючого активу", – пояснили в АРМА.

Активи "Юніграна" передано в управління держави

В агентстві запевнили, що діють виключно в межах ухвал суду і здійснюватимуть "усі необхідні процедури щодо відбору управителя на рухоме та нерухоме майно відповідно до законодавства". "Щодо корпоративних прав зазначених компаній ситуація залишається незмінною: очікуємо на відповідні законодавчі зміни, які розблокують можливість АРМА управляти корпоративними правами заарештованих компаній без дозволу власника", – зазначили в агентстві.

В АРМА нагадали, що в даному випадку власником є громадянин РФ (Наумець), який за даними слідства, створив на території України механізм виведення за кордон незаконно отриманих коштів. Ці "чорні" гроші зрештою потрапляли до РФ і використовувалися для фінансування агресора.

Скандал із "Юніграном": як бізнес-імперію Наумця "вивели" з-під санкцій

У 2024 році українським ЗМІ стало відомо, як саме активи "Юніграна" вартістю не менше мільярда гривень замість націоналізації опинилися у приватній власності. Про це повідомлялося у гучному розслідуванні проекту "Схеми".

Шапран, за даними медіа, загалом є власником понад 20 компаній, що займаються різними видами діяльності: від обробки деревини та виробництва алюмінію до кредитування та операцій з нерухомістю. Крім того, бізнесмен обіймав посаду депутата Броварської міської ради та очолював місцевий осередок партії "За майбутнє". Діловим партнером Шапрана є Володимир Осіпов – одеський депутат від забороненої проросійської ОПЗЖ.

Діяльність "Юніграна" потрапила до фокусу уваги силовиків на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Державне бюро розслідувань у супроводі Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора порушило кримінальну справу стосовно "Юніграна" за низкою статей – від фінансування тероризму до ухилення від сплати податків. За даними журналістів, власник "Юніграна", бізнесмен Ігор Наумець, у 2001 році отримав громадянство Росії, а у 2014-му, після досягнення 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта він не має, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Держпослуги", а також виписки про власність в іноземних компаніях, де вказується його російське громадянство.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Наумця, а також громадянки Великої Британії Олени Калпи, яка, за словами української влади, є непрямою власницею "Юніграна". Також санкції зачепили три кіпрські компанії, пов'язані з "Юніграном". Через ці санкції Наумець, Калпа та кіпрські компанії втратили право використовувати та розпоряджатися своїми активами в Україні.

Але у 2024 році ситуація вийшла з-під контролю. Владу над активами підсанкційного "Юніграна" отримав Шапран – щоби стати важливим тіньовим гравцем у сфері надрокористування. Для передачі підсанкційних активів Шапрану замість їхньої націоналізації, за даними розслідувачів, було використано мережу новостворених компаній, назви яких частково дублюють назву "Юнігран".

Три з них і були тепер передані АРМА. Загалом йшлося про 4 фірми: ТОВ "Юні Стоун Плент", ТОВ "Юні Сервіс", ТОВ "Юні Логістик" та ТОВ "Юні Люкс". Ці компанії, підконтрольні Шапрану та Осіпову, почали скуповувати активи та майно "Юніграна" за заниженими цінами. Таким чином, були передані всі ключові активи – від офісів та заводів до автопарку та дрібного інвентарю.

Також Шапран й Осіпов, ймовірно, контролюють фірму "Новел Пром", яка намагалася переоформити на себе "юнігранівські" спецдозволи на видобуток копалин. А це один із найцінніших активів підсанкціонної бізнес-імперії Наумця.

Наумець, який стверджує, що зараз живе у Великій Британії, заявив "Схемам", що нібито став жертвою рейдерства, спрямованого проти активів "Юнігран", і зазначив, що це "ймовірно, було сплановано" Шапраном, якого він звинуватив у "всіх цих кримінальних розглядах". Шапран – український мультимільйонер, власник Броварського алюмінієвого заводу під Києвом.

Наумець також показав журналістам уривок із угоди, яку, за його словами, підписав із Шапраном у вересні 2023 року. У документі йдеться про зобов'язання Шапрана допомогти Наумцю з юридичними проблемами в обмін на 50% у "Юніграні". У Шапрана заперечують, що той підписував угоду з Наумцем, обговорював таку угоду і брав участь нібито у рейдерському захопленні чи "будь-якій незаконній діяльності". "Шапран натякнув, що його підпис на документі, який показав Наумець, був підроблений, і закликав "Схеми" проаналізувати його. Порівняння з його підписом на кількох офіційних документах показало, що вони виглядають схожими", – йдеться в розслідуванні.

Лише протягом 2024 року компанії, через які Шапран заволодів структурами "Юніграна", заробили понад 500 млн. грн. Серед замовників фактично підсанкційної продукції цих компаній виявились, зокрема, комунальні підприємства з Київської та Житомирської областей. Якби санкції справді працювали, ці кошти міг би заробити український держбюджет. Їх вистачило б на 20 тис. бронежилетів, 10 тис. дронів Mavic або 1,5 тисяч позашляховиків для Сил оборони

Як повідомляв OBOZ.UA, також раніше через справу Шапрана та Опімаха було звільнено заступника голови Держгеонедр Сергія Дехтяренка. Він виконував обов'язки керівника Держгеонадра після відставки Романа Опімаха та до призначення Олега Гоцінца.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber . Чи не ведіться на фейки!