Відео дня
Структури "Юніграну" продовжують продавати копалини з підсанкційних кар'єрів? Деталі нового розслідування
В Україні попри арешт рахунків компаній-дублікатів, пов’язаних із підсанкційною групою "Юнігран", їхня діяльність так і не припинилася. Завдяки механізмам тіньового контролю, бізнес продовжує приносити новим власникам багатомільйонні прибутки.
Про це повідомляє розслідувач "СтопКору" Ігор Хмурий. 16 листопада 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки низки підприємств, які, за даними слідства, використовувалися для обходу санкцій. Це – результат кримінального провадження, розслідування якого правоохоронці активізували після низки публікацій у медіа щодо можливої передачі активів "Юніграну" від російського бізнесмена-втікача Ігоря Наумця до українського підприємця Сергія Шапрана.
Однак навіть після цього продаж щебеню, піску та інших будівельних матеріалів не припинився. Керівники компаній просто відкрили нові рахунки і переорієнтували платежі клієнтів. В результаті, понад пів мільярда гривень за 2024 рік пройшли повз державний бюджет, потрапивши у приватні кишені.
Журналісти з’ясували, що компанії-дублікати продовжують діяльність під іншими назвами та з новими банківськими реквізитами. Відвантаження відбувається через такі підприємства, як:
- ТОВ "Юні-Люкс" – продаж тротуарної плитки на 133 млн грн;
- ТОВ "Юні Стоун Плент" – реалізація щебеню на 205 млн грн;
- ТОВ "Юні Сервіс" – постачання вибухівки на 75 млн грн;
- ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД" – продаж піску на 109 млн грн.
Клієнтами цих компаній стали державні та комунальні підприємства, серед яких житомирське "Управління автошляхів", комунальники Києва, Ірпеня, Броварів та інших міст.
Журналісти отримали документи, які свідчать, що у вересні 2023 року в Стамбулі відбулася зустріч між Ігорем Наумцем та Сергієм Шапраном. На ній було укладено меморандум, за яким Наумець передавав Шапрану половину своєї імперії "Юнігран" в обмін на "юридичний супровід". За ці послуги броварський підприємець мав заплатити лише 12 млн доларів – десяту частину реальної вартості активів.
Умови договору також передбачали, що після "перезавантаження" бізнесу Наумець продовжуватиме отримувати частину прибутків, що свідчить про можливе приховане збереження російського впливу на український бізнес.
Основна проблема в тому, що навіть після арешту рахунків компанії мають можливість працювати, використовуючи запаси вже добутої сировини. Наприклад, щебінь, видобутий до блокування дозволів, може роками реалізовуватися як "залишки". Це дозволяє компаніям обходити санкції, мінімізуючи ризики.
"Тимчасово вирвавши з-під санкцій дозволи на видобуток, можна протягом тижня вибухами добути шалену купу породи. А потім, коли видобуток знову заблокують, цю саму породу хоч пів року спокійно подрібнювати, вивозити та продавати, називаючи її "залишком". Саме тому подібні виробництва не терплять півзаходів і арештовувати треба все й одразу", – коментує Хмурий.
Крім того, розслідувачі припускають, що Шапран має зв’язки у правоохоронних органах, що допомагає йому уникати покарання. За наявною інформацією, після викриття схем він виїхав за кордон, залишивши контроль над активами довіреним особам.
Попри розголос, правоохоронні органи досі не змогли повністю зупинити функціонування бізнесу, що підриває економіку України. Враховуючи масштаби ситуації, розслідування "СтопКору" триває, і журналісти продовжать відстежувати розвиток подій.
Нагадаємо, у грудні Північний господарський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг АТ "Коростенський кар`єр" та Державної служби геології та надр України на ухвали Госпсуду міста Києва та залишив у силі вжиття заходів забезпечення позовів у вигляді арешту спецдозволів, що належали підсанкційній групі компаній "Юнігран". Таким чином, система правосуддя дала стоп-сигнал на передачу цих спецдозволів фірмі ТОВ "Новел Пром" з орбіти броварського підприємця Сергія Шапрана.
За даними журналістів, власник "Юнігран", бізнесмен Ігор Наумець, у 2001 році отримав громадянство Росії, а у 2014-му, після досягнення 45-річчя, оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта він не має, але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ "Госуслуги", а також виписки про власність в іноземних компаніях, де зазначається його російське громадянство.
А навесні 2023 року РНБО запровадила санкції проти Наумця та його довіреної особи, громадянки Великої Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після порушення кримінальної справи. Також санкції стосувалися низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу "Юнігран".
Як писав OBOZ.UA, у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов'язані із незаконним видобутком піску, зокрема у Києві. Однак результат цих слідчих дій досі не відомий.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!