ТРЦ Gulliver у центрі Києва хочуть передати в управління держави: у компанії відреагували

Торговельно-офісний комплекс Gulliver ексвласника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука в Києві хочуть передати в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). З такою ініціативою виступив Офіс генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн. При цьому власник Gulliver ТОВ "Три О" називає клопотання прокурора щодо передачі комплексу в управління необґрунтованим та протиправним.

Судове засідання у Шевченківському районному суді Києва призначено на 26 квітня, повідомляє "Радіо Свобода". Наголошується, що 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд вже наклав арешт на майно "Три О", у тому числі й торговельно-офісний комплекс "Гулівер".

Арешт та подальше клопотання Офісу генпрокурора стосуються розслідування, в рамках якого гендиректорці фірми "Три О" Ірині Круппі в 2023 році повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 146 млн грн. Тоді правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція "Гулівера" уклала низку договорів із підконтрольними компаніями на отримання послуг та придбання товарів.

За даними БЕБ, фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не провадилися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ). "Таким чином суспільству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку", – йшлося у заяві ВЕБ.

Видання стверджує, що "Гулівером" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва ТРЦ) є формальним власником. Про те, що Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ, посилаючись на джерела на ринку.

В офіційній заяві власника "Гулівера", яка є у розпорядженні OBOZ.UA, йдеться, що клопотання Офісу генпрокурора про передачу комплексу АРМА "є безпідставним, необґрунтованим і грубо порушуючим норми як процесуального, так і матеріального права". У компанії "Три О" зазначають, що станом на 25 квітня 2024 року жодних судових рішень, що підтверджують підозру слідства, не виносилося.

"Наданими стороною захисту у розпорядженні слідства матеріалами кримінального провадження вина спростовується, а граничний термін досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року. Крім того, грубо порушується принцип пропорційності вартості багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver у порівнянні з сумою ймовірно сплачених податків яких розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження, що, на думку сторони захисту, ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver", – йдеться у заяві.

У компанії також повідомили, що "Три О", "у власності та фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver", з 2019 року сплатило понад 620 млн грн податків, у тому числі протягом 2019-2021 років, які перебувають у периметрі розслідування – більше 350 млн. грн. "Відсутність заборгованості ТОВ "Три О" перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і Державною податковою службою України відповідною довідкою", – запевняють у компанії.

Також там заявляють, що "Три О" також виконує свої зобов'язання перед державними банками : АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк". "Так, у 2023 році на погашення кредитних зобов'язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ "Три О" шляхом неправосудного вилучення з його володіння та розпорядження головного активу є реальною загрозою виконання ним зобов'язань перед державними банками", – йдеться у заяві.

Водночас журналісти зазначають, що, згідно з даними їх розслідування, структури Поліщука, який володіє "Гулівером" та мережею магазинів техніки "Ельдорадо" і має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України.

Зокрема, журналісти підрахували, що власник "Гулівера" заборгував державним Ощадбанку та Укрексімбанку близько 14 млрд грн, які має повернути до 2044 року, на умовах реструктуризації. Але через повне зупинення виплат у перший рік повномасштабного вторгнення держбанки вже недоотримали близько 500 млн грн.

Зазначається, що компанії посилалися на фінансові труднощі, і до них не було застосовано штрафних санкцій. "При цьому в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон", – повідомляє видання.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із "гаманців" так званої "сім'ї" – олігархічно-політичного клану Януковича.

Згодом з'явилася інформація про спорідненість його дружини Лілії Різвої з Кремлем. ЗМІ стверджували, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а тепер – заступника голови Ради безпеки Росії.

Крім того, у "Радіо Свобода" заявляють, що під час воєнного стану Поліщук кілька разів їхав за кордон на підставі документів з ознаками підробки. Бізнесмен подавався до системи "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім'ям скористалися без відома організації.

Як повідомляв OBOZ.UA, вперше в історії України АРМА продасть заарештований за кордоном актив. Йдеться про яхту Royal Romance колаборанта Віктора Медведчука, яка була заарештована у Хорватії. Реалізацією візьметься аукціонний будинок Troostwijk Auctions (Нідерланди), а кошти від угоди поповнять держбюджет України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!