У "справі Коломойського" затримали банкіра: підозрюють у сприянні розкраданню 6 млрд грн

В Україні взяли під варту керівника столичної філії одного з банків. Рішення було ухвалено у так званій справі Коломойського. Банкіра підозрюють у сприянні заволодінню 6 млрд грн, які належали банку.

Відео дня

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що підозрюваний, чиє ім'я не розкривається, входив до злочинної групи, організованої "засновником однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп". Під останнім, імовірно, мається на увазі бізнесмен Ігор Коломойський, бо його ім'я згадується далі у повідомленні.

У БЕБ заявляють: учасники злочинної групи, включно з банкіром, "зловживаючи службовим становищем та впливаючи на підлеглих... створили видимість внесення готівки до каси банку". Крім того, банкіра звинувачують у підробці документів.

"Було підроблено всю необхідну документацію для того, щоб кошти, що фактично належали банку, було зараховано на особистий рахунок Коломойського. Після цього їх легалізували завдяки переказуванню на інші українські та закордонні товариства", – стверджують у БЕБ.

Слідство повідомляє про переказ близько 25 млн євро протягом 2020-2023 років на рахунки іноземних фірм "за оплату юридичних послуг". Проте загалом ідеться про заволодіння майже 6 млрд грн.

Банкіру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою є внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський у суді назвав абсурдними висунуті йому звинувачення у справі ПриватБанку. Тоді ж бізнесмен розповів про події націоналізації банку.

Нагадаємо, у НАБУ вважають, що Коломойський нібито "розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку". Загалом бізнесменові висунуто три підозри:

в організації підробки документів на переказ коштів;
в організації заволодіння чужим майном, що вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах;
у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!