Україна втратила 1 млрд грн підсанкційного російського олігарха: нове розслідування "Схем"

Україна, ймовірно, втратила активи підсанкційного російсько-українського бізнесмена Ігоря Наумця на суму 1 млрд грн ($24 млн). Йдеться про активи "Юніграна", які, по суті, були продані приватним компаніям бізнесмена Сергія Шапрана і таким чином остаточно вийшли з-під дії санкцій.

Відео дня

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Журналісти зазначають: спочатку передбачалося, що активи, конфісковані у російських власників, будуть використані для відновлення України.

Проте у випадку з Наумцем та його компанією з видобутку каменю та піску "Юнігран" державний бюджет України не виграв, зазначають розслідувачі. Так, активи "Юніграна" – обладнання, будинки, транспортні засоби, земля – були передані через посередників трьом українським компаніям, створеним наприкінці 2023 року.

Лише одна посадова особа була притягнута до відповідальності за продаж – державний реєстратор, який формалізував деякі угоди. Міністерство юстиції повідомило "Схемам", що відкликало доступ реєстратора до реєстру власності та оскаржить рішення суду про поновлення цього доступу.

"У нас немає єдиного органу (який координує застосування санкцій. – Ред.). Наразі немає жодної відповідальності за порушення санкцій, тобто за їхній обхід", – прокоментував позаштатний радник Офісу президента Владислав Власюк. За його словами, законопроект про кримінальну відповідальність за ухилення від санкцій може бути внесений до парламенту найближчим часом.

Над колишнім офісом "Юніграна" у Житомирській області тепер майорить прапор компанії Uni Stone Plant (USP), створеної у 2023 році, через місяць після зняття арешту з активів Наумця, свідчать дані YouControl.

Зазначається, що Uni Stone Plant є одним із трьох покупців активів "Юнігран". Інші двоє – Uni Lux та Uni Service – були зареєстровані в один і той же день у листопаді 2023 року.

Також, за даними YouControl, у всіх трьох компаній одні й ті самі акціонери: 90% акційу українського підприємця Сергія Шапрана, а 10% – у інвестиційного фонду з Данії, який належить Шапрану. "З того часу, як арешт було знято, компанії купили безліч колишніх активів "Юнігран", - йдеться у розслідуванні. Серед покупок - офіси, заводи, товарні вагони, земельні ділянки, самоскиди, екскаватори і навіть викрутки, придбані у фірм, які купили їх за зниженими цінами.

Наумець, який стверджує, що зараз живе у Великій Британії, заявив "Схемам", що став жертвою рейдерства, спрямованого проти активів "Юнігран" і заявив, що це "ймовірно, було сплановано" Шапраном, якого він звинуватив у "всіх цих кримінальних розглядах" . Шапран – український мультимільйонер, власник Броварського алюмінієвого заводу під Києвом.

Наумець також показав "Схемам" уривок з угоди, яку, за його словами, підписав із Шапраном у вересні 2023 року. У документі йдеться про зобов'язання Шапрана допомогти Найму з юридичними проблемами в обмін на 50-відсоткову частку в "Юнігран". Однак у Шапрана заперечують, що той підписував угоду з Наумцем, обговорював таку угоду та брав участь нібито у рейдерському захопленні чи "будь-якій незаконній діяльності".

"Шапран натякнув, що його підпис на документі, який показав Наумець, був підроблений, і закликав "Схеми" проаналізувати його. Порівняння з його підписом на кількох офіційних документах показало, що вони виглядають схожими", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі нагадали, що до кінця 2021 року "Юнігран" регулярно експортувала сировину приватним та державним компаніям Росії, у тому числі на користь агентства Міноборони РФ, яке будувало об'єкти в окупованому Криму, та будівельної групи, яку контролює адміністрація президента Росії.

Російський портал держпослуг та бізнес-реєстри ідентифікують Наумця як громадянина Росії. За даними, він оновив свій російський паспорт у березні 2014 року, тобто. у місяці, коли Росія окупувала Крим. Навумець залишив Україну незадовго до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

При цьому в інтерв'ю "Схемам" Наумець відмовлявся повідомляти, чи є у нього російське громадянство, а також заперечував будь-які правопорушення. При цьому у червні 2022 року Офіс генпрокурора України та Служба безпеки України (СБУ) оголосили про арешт активів на суму понад 1 млрд грн.

СБУ стверджувала, що громадянин Росії незаконно видобував українські корисні копалини та відправляв гроші від їх продажу до Росії та для підтримки окупованого Росією Криму та підконтрольних Росії частин Донбасу. Також стверджувалося, що бізнесмен "систематично" підтримував війну проти України.

"Ім'я Наумця не було названо, і його не було офіційно звинувачено або ідентифіковано як підозрюваного в якомусь передбачуваному злочині. Але на фотографії, розміщеній на сайті Генпрокуратури, було видно вантажівку з піском з логотипом "Юнігран", – зазначають розслідувачі.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти самого Наумця, а також громадянки Великобританії Олени Калпи, яка, за словами української влади, є непрямим власником "Юніграна". Також санкції зачепили три кіпрські компанії, пов'язані з "Юніграном".

Через ці санкції Наумець, Калпа та кіпрські компанії втратили право використовувати та розпоряджатися своїми активами в Україні. Міністерство юстиції могло звернутися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із проханням санкціонувати конфіскацію активів Наумця, але цього не зробило. 

А вже у жовтні 2023 року суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк скасував ухвалу про арешт активів "Юнігран". Суддя дійшов висновку, що немає жодних підстав для "подальшого втручання держави" у майнові права Наумця. Генеральна прокуратура оскаржила рішення Вовка, але пізніше відкликала апеляцію.

OBOZ.UA вже неодноразово писав про схеми Наумця:

• зокрема про те, як за допомогою схем намагались врятувати бізнес. Бенефіціаром групи компаній став Вагенкнехт Фрітц Герберт Волкер – особа без громадянства із реєстрацією у Німеччині. Відповідні зміни до реєстру було внесено 23 лютого, 6 та 7 березня 2024-го.
• про те, як підсанкційний "Юнігран" продовжує роботу у Малині;
• крім того, у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов'язані з незаконним видобутком піску, зокрема у Києві, до якого вважають причетним як самого Шапрана, так і його компаньйона, одеського депутата Володимира Осипова. Шапрана після того, як він отримав контроль над активами підсанкційного "Юніграна", неодноразово звинувачували в спробах взяти під контроль весь ринок піску.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber . Чи не ведіться на фейки!