В офісах одеського "короля контрабанди" Альперіна пройшли обшуки: він провертав схеми попри санкції РНБО

В Україні провели обшуки на складах та в офісах компаній, підконтрольних підсанкційному одеському бізнесмену, "королю контрабанди" Вадиму Альперіну. За даними правоохоронців, він, незважаючи на санкції, продовжив координувати ухилення від податків, відмивання грошей та контрабанду в Україні. Орієнтовні збитки від незаконної діяльності становили 127 млн грн.

Відео дня

Про обшуки повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ім'я бізнесмена там не назвали, проте, за інформацією джерел OBOZ.UA, йдеться саме про Альперіна. Крім того, низка фактів з біографії Альперіна збігається з наведеними в релізі БЕБ: там мовиться про підсанкційного одеського бізнесмена із "контрабандного списку" РНБО, а також те, що ця людина 14 квітня 2021 року була позбавлена громадянства України.

"Бізнесмен за допомогою родинних зв'язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, у тому числі від нелегального ввезення товарів на митну територію України", – повідомили у БЕБ.

Зазначається, що загалом було проведено шість обшуків. В результаті правоохоронці вилучили:

• документи;
• комп'ютерну техніку;
• інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

"Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та комп'ютерно-технічних експертиз", – додали у БЕБ.

Як повідомляв OBOZ.UA, ще до потрапляння під санкції в Україні Альперін був підозрюваним у справі про створення організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків. Як зазначало слідство, Альперін разом із головою Одеської митниці організував одну з наймасштабніших схем, внаслідок якої з усіх вантажів Альперіна не сплачувалися мита.

26 листопада 2019 року у справі Альперіна затримали заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського разом із майже десятком людей. 27 листопада того року Альперін сам прийшов до НАБУ і також був затриманий. А вже 2 грудня бізнесмен вніс 70 млн грн застави та вийшов із СІЗО.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!