В Україні викрили тютюнову схему на 32 млн грн: керівництво підприємства піде під суд

В Україні судитимуть власника та директора підприємства з Тернопільщини, яке ввозило до країни тютюнову сировину та ухилилося від податків на 32 млн грн. Крім того, накладено арешт на майно фігурантів справи – на загальну суму 10 млн. грн.

Про це повідомили у Держбюро розслідувань. Зазначається, що під арешт, зокрема, потрапили:

• корпоративні права підприємства;
• квартири у Тернополі та Києві;
• автомобіль.

Назва підприємства не розкривається. У ДБР повідомили, що досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Як "табачники" провернули схему

Підприємство раніше імпортувало сировину для тютюнових виробів на пільгових умовах. Однак у результаті законодавчих змін пільги скасували.

Після податкової перевірки виявилось, що компанія недоплатила до бюджету України 32 млн грн акцизного податку та податку на додану вартість. Підприємству треба було повернути державі борг.

Але натомість фірму просто ліквідували. А все майно та техніку компанії директор разом із власником перереєстрував на інше підприємство. У такий спосіб фігуранти справи уникли арешту активів.

Тепер директора звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків. А власнику інкримінують допомогу в скоєнні цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні викрили схему ухилення від податків у представництві всесвітньо відомого таксі. Збитки оцінюються в 40 млн грн. Керівництву компанії – директору та головному бухгалтеру – повідомили про підозру.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Нне ведіться на фейки!