"Відбілювали" для онлайн-казино по 5 млн грн на місяць: в Україні викрили мережу з 4000 дропів

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Ринки та компанії
7,2 т.
В Україні мережа займалася легалізацією прибутків гемблінгу через USDT
В Україні мережа займалася легалізацією прибутків гемблінгу через USDT

В України викрили мережу нелегальних процесингових центрів, які, використовуючи карткові рахунки "дропів", поповнювали рахунки гравців онлайн-казино та легалізували їхні прибутки. Таким чином правопорушники мали до 5 млн грн обороту на добу.

Про викриття повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. 

Виявлено мережу дропів. Джерело: БЕБ
Виявлено мережу дропів

"Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р-переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор", – йдеться в повідомлення.

5 млн грн на добу "прокручував" процесинговий сервіс. Джерело: БЕБ

Зазначається, що центри перераховували кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), інших дропів, купували на р2р-платформах криптовалюту USDT, здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. З цією метою вони налагодили постійний потік фізичних осіб - "дропів", які надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків за винагороду. Загалом вдалося встановити близько 4 тис. таких "дропів" – на їхні рахунки зараховувалися по 500-30000 грн за транзакцію, акумулюючи за місяць близько 150 000 грн. Надалі ці кошти використовували для протиправної діяльності.

"Чорний" фінансовий центр використовував 4500 дропів. Джерело: БЕБ

З одного мобільного пристрою керувалися 450 рахунків "дропів", а за добу "працівники" центру могли обробити до 5 млн грн безготівкових коштів. Для вони цього встановлювали банківські застосунки, месенджери, а також використовували сервіси VPN (переважно використовувалися IP-адреси турецьких провайдерів), віддаленого доступу та маскування маршрутів фінансових транзакцій.  Переважно банківські рахунки буди відкриті в таких фінустановах:

  • Monobank;
  • А-Банк;
  • ПУМБ;
  • Іzibank;
  • Восток-банк;
  • Глобус банк;
  • Sense Bank;
  • Кредобанк;
  • МТБ Банк;
  • Приватбанк;
  • ОТПбанк;
  • Укргазбанк.
Мережа дропів легалізувала прибутки онлайн-казино. Джерело: БЕБ

Обшуки проводилися в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, Житомирській та Полтавській областях. Детективи вилучили:

  • близько 400 мобільних пристроїв;
  • 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери);
  • орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів;
  • 500 банківських карток фізичних осіб дропів та заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб.
Незаконні процесингові центри працювали в різних містах України. Джерело: БЕБ

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 ККУ (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 3 ст. 212 ККУ (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

На рахунках дропів зберігали 150 тис грн на день. Джерело: БЕБ
Незаконний фінансовий центр легалізував 5 млн грн для онлайн-казино на день. Джерело: БЕБ

Також OBOZ.UA повідомляв, що з 1 лютого банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку (не більш ніж 150 тис. грн на місяць) у продовженням боротьби з виведенням коштів через рахунки фізосіб. Фінансовий моніторинг за останні роки значно посилився. Тепер заблокувати можуть будь-яку підозрілу операцію, а через підозру в порушенні закону банк може, не розкриваючи причину, закрити рахунок українця.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!