Вивели пів мільярда гривень з банку: олігарху-втікачу Жеваго і його спільникам повідомлено про нову підозру
Костянтину Жеваго та його спільникам оголошено про нову підозру у незаконному виведенні 519 мільйонів гривень з банку "Фінанси та Кредит". У результаті злочнної діяльності банк поніс збитки у розмірі 1,4 мільярда гривень.
Про це повідомляють пресслужби Держбюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора. "У травні 2007 року – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи", – зазначено у заяві ДБР.
Українська компанія, контрольована Жеваго, отримала кредит від АТ "Банк "Фінанси та Кредит" в порушення правил кредитування, після чого ці кошти були передані до інших офшорних компаній олігарха. Щоб замаскувати незаконне походження грошей, з 2010 по 2015 рік учасники схеми уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод, які безпідставно збільшували кредитний ліміт для компанії, не надаючи будь-якої ліквідної застави.
Це дозволило вивести з банку 519 мільйонів гривень, що були подальше легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ "Банк "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн.
Костянтину Жеваго та його спільникам оголошено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Зокрема на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об’єктів нерухомості. "Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта", – зазначили в ДБР.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, керівник порту в окупованому Маріуполі привласнив майже 12 мільйонів гривень на фіктивному ремонті під час тимчасової окупації міста російськими агресорами. За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!