Власників усіх фінкомпаній в Україні перевірять на громадянство РФ: НБУ готовий до крайніх заходів
На власників фінансових компаній в Україні чекає перевірка щодо російського громадянства. Якщо вони приховали, що мають паспорт країни-агресорки, ліцензію в організації зможуть відкликати через надання недостовірних даних.
За словами заступника голови Національного банку України (НБУ) Дмитра Олійника, перевірки з боку НБУ і правоохоронців почнуться вже найближчими місяцями. При цьому будуть використовуватися відкриті та закриті бази, повідомив він "Інтерфакс-Україна".
"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії", – сказав Олійник.
Хвилю перевірок він пояснив тим, що нещодавно журналісти виявили паспорти РФ Андрія і Наталії Манучарових, які є бенефіціарами мікрокредитних мереж "Просто позика" і "Тайм кредит". "Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", – додав заступник голови НБУ.
За його словами, це вже не перший випадок, коли у власників фінансових організацій виявляють російське громадянство. Раніше у липні паспорти РФ знайшли у власників ТОВ "Даймонд Пей", якій належить фінтех-компанія DPAY, хоча відповідні запити НБУ подавав до спецслужб ще рік тому.
НБУ актуалізував інформацію вдалося лише у 2024 році після того, як оборот компанії виріс до сотень мільярдів гривень, завдяки чому вона посіла критичне місце на ринку фінансових послуг. "Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", – пояснив Дмитро Олійник.
Крім того, зв'язки із РФ знайшли у власників ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс", якій належить фінтех-компанія Fondy. З огляду на це Нацбанк визнав ділову репутацію власників істотної участі в "ФК "Елаєнс" і "Даймонд Пей" небездоганною, після чого у квітні скасував реєстрацію першої компанії як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, а у липні аналогічно вчинив із другою.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Національний банк відкликав ліцензію у Альпарі Банка. Ранішу цю фінустанову хотіла придбати "Укрпошта".
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!