Відео дня
За що затримали члена КРАІЛ Яхнія: у ДБР розкрили деталі резонансної справи
Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Йдеться, ймовірно, про Євгена Яхнія, який може бути пов'язаний зі скандальною платіжною системою "Даймонд Пей". Фігуранта справи затримано "за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ". Крім того, згадується про збір даних про українських військових на користь агресора.
"Працівники ДБР затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей", – йдеться у повідомленні відомства. Ім'я підозрюваного офіційно не розкривається, проте зазначено, що це державний службовець категорії "А". Як уже повідомляли джерела OBOZ.UA, йдеться про затримання члена КРАІЛ Євгена Яхнія.
У ДБР також поінформували, що підозрюваний "працював" у парі з головою КРАІЛ. Цю посаду, нагадаємо, обіймає Іван Рудий, якого раніше затримали за підозрою у пособництві державі-агресору.
"Затриманий... разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет, за результатом чого було втілено злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли у розпорядження представників держави-агресора", – повідомили у ДБР.
Наголошується: під час розслідування за допомогою Держфінмоніторингу України було встановлено, що представники згаданого онлайн-казино працювали на користь держави-агресора. Також було документально підтверджено зв'язки компанії з російським капіталом та підсанкційними в Україні суб'єктами.
Внаслідок цього Яхнію повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України – "Пособництво державі-агресору". Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 12 років.
Що відомо про можливі зв'язки Яхнія з російськими казино
За даними численних розслідувань, топчиновники КРАЇЛ, зокрема Рудий та Яхній, активно підтримували діяльність в Україні онлайн-казино, власниками яких є росіяни. В результаті, ймовірно, було створено цілу мережу, яка дозволяла росіянам виводити гроші з України, а посадовцям – наживатися на цьому.
Важливою ланкою в цій схемі могла бути платіжна система "Даймонд Пей". Зокрема, видання ZN.UA зазначало, що ця компанія лише за 5 днів допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із РФ, вивести з України 1 млрд грн. НБУ, до речі, ще в липні 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганної ділової репутації фізичних осіб, які є власниками суттєвої участі у "Даймонд Пей".
При цьому ЗМІ повідомляли про "факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей" від "Даймонод Пей". "Отримавши за рік близько 10 млн грн і загнавши під них 70% ринку, Яхній та Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилася російською", – зазначав журналіст Євген Плінський.
Так, за даними джерел, лише у травні 2023 року Яхній як фізособа-підприємець (ФОП) отримав від "Даймонд Пей" 4,4 млн грн. Крім цього, з березня до липня того ж року Яхній нібито отримував зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" на суму майже 270 тис. грн. А після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ гроші від "Даймонд Пей" почала одержувати його дружина Лілія Яхній. Вона, до речі, була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ.
Повідомлялося, що з кінця грудня 2023 по середину квітня 2024 року ФОП "Лілія Яхній" отримав від "Даймонд Пей" 3,8 млн грн "за послуги дизайну". Також з кінця 2023 по весну 2024 року вона отримувала зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" – протягом цього часу їй зараховано близько 370 тис. грн. "Загальна сума підтверджених платежів сім'ї члена КРАЇЛ Євгена Яхнія від пов'язаної з Росією платіжної системи "Даймонд Пей" за період 2023-2024 років становила 8,84 млн грн", – підрахував Плінський.
Але в схемі може бути замішала не лише "Даймонд Пей". Наприклад, з 28 грудня 2023 по 2 лютого 2024 ФОП "Лілія Яхній" отримав "за послуги дизайну" 550 тис. грн від ТОВ "Ікс Пей Груп". Власником цього оператора платіжних послуг до призначення до КРАІЛ був сам Євген Яхній.
"Ікс Пей Груп", за даними ЗМІ, забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через банки, зокрема МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі, яка могла працювати наступним чином:
- Онлайн-казино платили комісію платіжному оператору "Даймонд Пей" у розмірі 1,8-2,2% кожної транзакції.
- "Даймонд Пей" передавав 1,5-1,7% до МТБ Банку.
- МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та платив 0,1% за процесинг іншим банкам
- З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії "Ікс Пей Груп" Яхнія. Ця фірма, ймовірно, отримувала дохід за кожною ставкою, зробленою через систему, якою він і займався як член КРАЇЛ.
У серпні 2023 року Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження щодо Яхнія. Тоді також йшлося про його зв'язки з компанією, яка має інтереси у державі-агресорі. Вже за кілька місяців справу було закрито без пояснення причин.
Як уже повідомляв OBOZ.UA, у грудні 2024-го гучне затримання голови КРАІЛ Івана Рудого було не єдиним скандалом у "гратці". Так, ДБР затримало п'ятьох осіб у справі стосовно Royal Pay, 1xBet, який нині перебуває в стані ліквідації харківського Мегабанку.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес. Він передбачає ліквідацію КРАІЛ, а також заборону реклами азартних ігор та низку інших змін.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!