Залучили сотні ФОПів і видурили в українців понад 100 млн грн: в Україні викрито нову шахрайську схему

В Україні викрили масштабну шахрайську мережу кол-центрів, яка ошукала понад 500 українців, завдавши збитків на понад 100 мільйонів гривень. До шахрайства було залучено понад 15 організаторів, понад 500 фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 20 підконтрольних компаній.

Відео дня

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Кол-центри діяли у чотирьох офісах у Києві та Чернігові, систематично обманюючи громадян через фальшиві лотереї та програми лояльності.

Оператори кол-центрів телефонували людям, повідомляючи про виграші в лотереї чи програмах лояльності. Щоб отримати "подарунок", потерпілі мали сплатити вартість доставки, яка фактично дорівнювала вартості товару (дрібних побутових речей або сувенірів).

Далі шахраї пропонували взяти участь у наступному етапі "конкурсу", де обіцяли великі виграші від 100 000 до 750 000 гривень. Для кожного нового етапу потерпілі вносили додаткові грошові платежі, проте реального наміру виплатити обіцяні призи організатори не мали.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, вилучивши:

• понад 500 одиниць комп’ютерної техніки;
• мобільні телефони та серверне обладнання;
• документи та печатки;
• понад 1 мільйон гривень готівкою.

За даними слідства, від шахрайства постраждали понад 500 осіб, які вже подали заяви до правоохоронних органів. Загалом збитки громадян оцінюються у понад 100 мільйонів гривень. Детективи отримали інформацію про рух коштів 250 суб’єктів господарювання та провели допити 30 потерпілих.

Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 особам за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають:

• створення злочинної організації для вчинення тяжких злочинів;
• шахрайство, вчинене повторно;
• використання електронно-обчислювальної техніки для заволодіння чужим майном.

Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, п’ятьох помістили під домашній арешт. Досудове розслідування триває, а оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Київщині та Івано-Франківщині виявили контрафактні одноразові електронні сигарети, які продавали через інтернет. Продукцію, а це понад 27 тисяч електронних сигарет, вилучили.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!