Члена КРАІЛ Яхнія затримали через пособництво Росії, – джерела

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія. Йому інкримінують допомогу державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу), а справа проти нього може бути пов'язана з ймовірним зв'язком Яхнія зі скандальною платіжною системою "Даймонд Пей".

Крім того, за даними джерел OBOZ.UA, Яхнію можуть інкримінувати допомогу в провадженні діяльності окремими казино. Серед іншого, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Раніше ж керівника КРАІЛ Івана Рудого затримали за підозрою у пособництві державі-агресору. Зокрема йдеться про підтримку ним діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. При цьому під час обшуків у нього було виявлено та вилучено наркотичний засіб у великих розмірах – за даними ДБР, ним є кокаїн.

Як повідомляли медіа, загалом йдеться про цілу мережу пов'язаних із Росією казино, які виводять кошти з України. Так, видання ZN.UA зазначало, що платіжна система "Даймонд Пей" допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із РФ, за 5 днів вивести мільярд гривень.

Зі свого боку НБУ ще 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганної ділової репутації фізичних осіб, які є власниками суттєвої участі в "Даймонд Пей".

Також ЗМІ повідомляли про "факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей" від "Даймонод Пей". Яку журналіст Євген Плінський пов'язує з Росією та братами Сигаловими.

"Отримавши за рік близько 10 млн грн і загнавши під них 70% ринку, Яхній і Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилася російською", – зазначав журналіст.

Так, за даними джерел, лише у травні 2023 року Яхній як фізособа-підприємець (ФОП) отримав від "Даймонд Пей" 4,4 млн грн. Крім цього, у березні до липня того ж року Яхній нібито отримував зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" на суму майже 270 тис. грн.

"Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ гроші від "Даймонд Пей" почала отримувати його дружина Лілія Яхній. Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ і безпосередньо причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям", – зазначав Плінський.

Він підкреслив: з кінця грудня 2023-го до середини квітня 2024-го ФОП "Лілія Яхній" отримала від "Даймонд Пей" 3,8 млн грн "за послуги дизайну". Також з кінця 2023 року по весну 2024 року вона отримувала зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" – протягом цього часу їй зараховано близько 370 тис. грн.

"Загальна сума підтверджених платежів сім'ї члена КРАІЛ Євгена Яхнія від пов'язаної з Росією платіжної системи "Даймонд Пей" за період 2023-2024 років склала 8,84 млн грн", – підрахував журналіст.

Крім того, з 28 грудня 2023 по 2 лютого 2024 ФОП Лілія Яхній отримала "за послуги дизайну" 550 тис. грн від ТОВ "Ікс Пей Груп". Власником цього технологічного оператора платіжних послуг до моменту призначення членом КРАІЛ був сам Євген Яхній.

"Ікс Пей Груп", за даними ЗМІ, забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через банки, зокрема МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним з ключових вузлів у можливій корупційній схемі, яка могла працювати таким чином:

• Онлайн-казино сплачували комісію платіжному оператору "Даймонд Пей" у розмірі 1,8–2,2% від кожної транзакції.
• "Даймонд Пей" передавав 1,5–1,7% до МТБ Банку.
• МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та сплачував 0,1% за процесинг іншим банкам
• З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії "Ікс Пей Груп" Яхнія. Ця фірма ймовірно отримувала дохід з кожної ставки, зробленої через систему, якою він же і опікувався як член КРАІЛ.

У серпні 2023 року Кабінет міністрів також порушив дисциплінарне провадження щодо Яхнія. Тоді також ішлося про його зв'язки з компанією, що має інтереси в державі-агресорі. Вже за кілька місяців справа була закрита без пояснення причин.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у грудні 2024-го гучне затримання голови КРАІЛ Івана Рудого було не єдиним скандалом в "ігорці". Так, ДБР також затримало п’ятьох осіб у справі щодо Royal Pay, 1xBet і харківського Мегабанку, який нині перебуває в стані ліквідації.

Також резидент України Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес.Він передбачає ліквідацію КРАІЛ, а також заборону реклами азартних ігор і низку інших змін.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!