БЕБ завершило розслідування банківських махінацій Коломойського: подробиці
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу у справі проти відомого олігарха – зокрема, щодо незаконних дій з банківськими документами. Ім'я його там не назвали, проте, за наявними даними, йдеться про Ігоря Коломойського.
Про це повідомили у самому БЕБ. Там зазначили:
- детективи Бюро виділили матеріали досудового розслідування щодо відомого олігарха в окреме кримінальне провадження за статтями про присвоєння майна; незаконні дії з банківськими документами; відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом; службовому підробленні;
- стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення;
- водночас триває слідство щодо інших учасників "організованої та керованої олігархом групи".
"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, детективи також довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафти". А також учасників договорів щодо спільної інвестиційної діяльності.
"Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізува", – розповіли в БЕБ.
Раніше ж суд у Києві відхилив позов колишніх власників ПриватБанку про повернення контрольного пакету акцій, закривши всі провадження за їх позовом. Рішення суду базується на законі, що унеможливлює відновлення прав попередніх власників на акції.
Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року було завершено розгляд справи, що стосувалася визнання угод про купівлю-продаж акцій ПриватБанку недійсними, які призвели до переходу 100% акцій банку у власність держави в грудні 2016 року, а також вимоги повернення колишнім акціонерам їхніх акцій.
Цю справу було ініційовано колишніми акціонерами Ігорем Коломойським та компанією Triantal Investments Ltd і спрямовано проти Національного банку України, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Господарський суд закрив провадження відповідно до Закону № 590-ІХ, що передбачає припинення судових процесів за відповідними позовними вимогами у сфері регулювання банківської діяльності.
Позивачі висунули вимоги, відповідь на які передбачала повернення їм акцій банку, але цей закон прямо забороняє такі дії, підкреслили в НБУ. Вони також нагадали про статтю 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яка стверджує, що після укладення угоди про купівлю-продаж акцій неплатоспроможного банку і їхньої передачі інвестору, держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані акції, і такі акції не можуть бути повернуті попередньому власникові.
Як повідомляв OBOZ.UA, також Коломойському повідомили про нову підозру. Цього разу вона стосується замовлення умисного вбивства. Йдеться про напад на адвоката у 2003 році в Феодосії, причиною, за версією слідства, стала відмова останнього "співпрацювати в незаконній оборудці".
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!