Відео дня
Справа "кума Путіна" у Швейцарії: суд ухвалив важливе рішення
Суд у Швейцарії відхилив клопотання з вимогою припинити процес щодо колишніх співробітників місцевої філії "Газпромбанку". Їх звинувачують у ділових відносинах із російським віолончелістом Сергієм Ролдугіним, який за чутками є хрещеним батьком доньки Володимира Путіна та його другом дитинства.
Як повідомляє Swissinfo, екс-главу, двох колишніх членів правління та менеджера по роботі з клієнтами Gazprombank Schweiz GPBS звинуватили у відсутності "належної обачності" під час проведення фінансових операцій за участю "політично значущих персон". У такий спосіб вони порушили свої прямі посадові обов'язки у сфері належного дотримання норм комплаєнсу.
Зокрема, у 2014-2016 роках вони зареєстрували Ролдугіна бенефіціарним власником рахунків двох компаній, розташованих у Панамі та на Кіпрі, через які пройшли мільйони швейцарських франків. При цьому, як вважає держобвинувачення, у банку знали чи підозрювали, що справжнім бенефіціаром активів був Путін.
У 2022 році Gazprombank Switzerland оголосив про згортання своєї діяльності, а в 2023-му стосовно співробітників банку почався судовий розгляд. Пізніше їхній окружний суд Цюріха засудив обвинувачених до 7 місяців в'язниці умовно, але вони подали апеляцію.
Їхні адвокати вимагали припинити судовий процес, розкритикувавши обвинувальний висновок – нібито в ньому було недостатньо розкрито, у чому саме звинувачуються підсудні. Суд відхилив клопотання, ухваливши, що обвинувальний висновок відповідає вимогам закону.
Як уже повідомляв OBOZ.UA, російські мільярдери продовжують багатіти, незважаючи на західні санкції. Тільки за перші три місяці 2024 року сукупний статок найбагатших громадян РФ зріс більш ніж на $18 млрд.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!