Відео дня
Уникнув судового переслідування, заплативши Німеччині компенсацію: справу проти одного з найбагатших людей в РФ закрито
Німецька прокуратура припинила розслідування проти російського підсанкційного мільярдера Алішера Усманова у справі про відмивання грошей після виплати ним €4 млн. Рішення дозволило мільярдеру уникнути судового переслідування, але санкції на його активи в ЄС залишаються в силі.
Про це пише Reuters. Усманов – один із найбагатших російських підприємців, його статки у 2023 році оцінювалися в $14,4 млрд, а основними джерелами доходу є бізнеси у гірничодобувній промисловості, телекомунікаціях і ЗМІ.
Після запровадження санкцій проти нього в Європі було заарештовано кілька активів, зокрема яхти та нерухомість. Адвокати Усманова, Уве Лембрук і доктор Маркус Гетценс з юридичної фірми Wannemacher & Partner, висловили задоволення у зв’язку з рішенням прокуратури Франкфурта, назвавши це "важливим кроком на шляху до захисту репутації" клієнта. Вони зазначили, що розслідування не змогло надати вагомих доказів його провини, зокрема у відмиванні грошей.
Щоб остаточно закрити справу, Усманов погодився виплатити €4 млн, із яких €2,5 млн перераховано уряду Німеччини, а €1,5 млн – благодійним організаціям. У заяві прокуратури йдеться про те, що передбачувані дії Усманова не завдали фінансових збитків жодним суб'єктам у Німеччині та стосувалися давно минулих подій.
Після запровадження санкцій у 2022 році німецька прокуратура відкрила кілька справ проти Усманова, зокрема з приводу підозр у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і порушенні закону про зовнішню торгівлю. У рамках цих розслідувань у Франкфурті та Мюнхені відбулися обшуки в офісах банку UBS та на об’єктах нерухомості, які належать Усманову. Правоохоронці також провели обшук у його маєтку біля Тегернзеє, оскільки вважали, що він є платником податків у Німеччині, адже з 2014 року Усманов переважно проживає там.
Окрім того, у 2021 році слідство отримало нову інформацію завдяки "Панамським документам", які свідчать про ймовірні офшорні схеми Усманова. За даними документів, мільярдер міг приховувати активи за допомогою компаній на Віргінських островах, через що уникнув сплати податків на значні суми в Німеччині. Однак остаточних доказів щодо цих підозр також не було представлено.
Усманов потрапив до санкційного списку Євросоюзу та Великої Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усі його активи в Європі були заморожені, а йому самому заборонено в’їзд до країн ЄС. Серед вилучених активів були його розкішні яхти, нерухомість у Лондоні, а також маєток Саттон-Плейс у Великій Британії. Крім того, німецькі правоохоронці вилучили з його колекції 30 картин, загальна вартість яких становить близько €5 млн.
Рішення прокуратури Франкфурта про припинення розслідування зобов’язує Усманова виконати виплату, яка несе не лише юридичний, але й символічний характер. Завдяки цьому закриттю справи Усманов зможе частково очистити свою репутацію на тлі санкцій, хоча фінансові обмеження та арешт його активів у ЄС залишаються чинними.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, російський мільярдер Михайло Фрідман подав позов до Гонконзького арбітражного центру проти Люксембургу, вимагаючи 16 мільярдів доларів компенсації за заморожені активи, які, на його думку, були незаконно експропрійовані через санкції ЄС. Фрідман стверджує, що ці дії порушують інвестиційний договір 1989 року, і розглядає подальше звернення до міжнародних судових інстанцій.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!