Відео дня
В Україні змінили банківські правила: чи стануть PEP ті, хто вже давно не працює в органах влади
В Україні PEP (політичні важливі персони) набудуть довічного статусу. При цьому їх статус мають брати участь банки під час проведення фінансового моніторингу. Жорсткий моніторинг діятиме протягом 12 місяців після звільнення, потім – ризик орієнтований підхід. Закон стосується навіть тих, хто вже давно не працює в органах влади.
Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Насправді PEP – не кожен депутат чи чиновник. Йдеться про чиновників з посадами категорії "А" (це керівники центральних органів влади та їхні заступники), тобто вищий корпус держслужби. Також політично значущими вважають усіх керівників правоохоронних органів та їхніх заступників, нардепів, членів правління та голову НБУ, членів Ради НБУ, суддів, членів різних державних агентств, колективних органів (Антимонопольний комітет, ЦВК, Нацкомісії з питань енергетики та компослуг тощо). Також під особливий контроль потрапляють члени керівних органів партій. Тобто якщо ви були чи є чиновником, місцевим депутатом, то ви не є PEP.
Лише державний ПриватБанк обслуговує 10 тис. клієнтів, яких вони вважають PEP. Як пояснив OBOZ.UA голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, якщо зараз статус PEP зберігається тільки впродовж трьох років після звільнення з посади, то за новими правилами цей статус буде довічним.
Крім того, PEP будуть вважатись навіть ті, хто колись обіймав відповідну посаду (навіть якщо минули десятиріччя). Це десятки тисяч українців, які отримають довічний статус. Вони будуть вказувати його в усіх анкетах у державних органах, фінансових установах, де є питання щодо статусу особи. Тобто закон погіршить становище частини українців. А банки будуть ретельно перевіряти будь-якого PEP, навіть якщо це пенсіонер, який вже десятки років як не працює на держслужбі.
Гетманцев пояснив: усього в законі будуть три важливі зміни: довічний статус PEP, покарання для банків за неаргументовану відмову від співпраці з PEP та особливо жорсткий контроль упродовж 12 місяців після звільнення PEP зі своєї посади.
Покарання для банків становить до 10 млн грн. При цьому розмір штрафних санкцій за відмову від співпраці такий самий, як і за відмову від особливої перевірки PEP. "Якщо гроші отримано легально, якщо все законно, жодних проблем у РЕР не буде. Звісно, якщо людина принесе в банк 100 тис. доларів, то будуть проблеми і питання: а де ти взяв ці гроші", – каже Гетманцев.
Раніше OBOZ.UA писав, що ПриватБанк без попередження блокує рахунки клієнтів. У зоні ризику є ті українці, які приховують свої доходи від податкової.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!