Сучасна казка у серці Карпат: проєкт Mandra Morion став сенсацією в українському туризмі та інвестуванні
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
У Сполучених Штатах Америки активізували розслідування щодо двох швейцарських банків – Credit Suisse Group та UBS Group AG. Ці банківські групи підозрюють у порушенні законодавства, що могло дозволити клієнтам з країни-агресора порушувати санкції.
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела. За словами співрозмовників журналістів, те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку 2023 року, переросло у повномасштабне розслідування.
При цьому, як ідеться у статті, звинувачення нікому не пред'явлені, розслідування перебуває на ранній стадії і може взагалі не призвести до звинувачень.
Основні претензії міністерства юстиції США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS у червні 2023 року поглинула Credit Suisse, тому також є фігурантом розслідування.
Американське відомство, як зазначається у матеріалі, запросило у банків інформацію про те, як вони обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років.
Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, сказав співрозмовник журналістів.
За цей час понад тисячу багатих росіян потрапили до чорного списку США, нагадали в Bloomberg.
Міністерство юстиції США проінформувало американських юристів UBS про можливі порушення санкцій з боку Credit Suisse. Також відомство вивчає можливі випадки недотримання вимог у самому UBS.
Як відомо, до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд. У той час UBS керував активами росіян більш ніж в $11 млрд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, НАЗК внесло відразу 14 імпортерів верстатів німецького виробника Spinner до списку міжнародних спонсорів війни. Потрапляння до переліку робить компанії кандидатами на внесення до списків санкцій.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
Запит Києва на ракети Tomahawk був конфіденційним, але потрапив до мережі
Обмежено користування навіть ювелірними прикрасами та мобільним телефоном
OBOZ.UA відстежує перебіг виборів, результати яких вплинуть на життя не лише США, а й усього світу
Всесвіт відкриє їм потужний фінансовий потік, але розпорядитись ним потрібно буде мудро
Ці 8 кроків допоможуть швидко навести лад в оселі і не вибитись із сил