Провернув "схему" на 5,8 млрд грн: у СБУ підтвердили висунення нового звинувачення Коломойському. Всі подробиці

У Службі безпеки України підтвердили, що бізнесменові Ігорю Коломойському повідомлено про ще одну підозру. Цього разу йому інкримінують незаконне заволодіння 5,8 млрд грн упродовж 2013-2014 років.

Коломойського підозрюють у створенні злочинного угруповання зі співробітників ПриватБанку, за допомогою яких він нібито здійснював систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував, згодом суму фейкових "внесків" було виведено на рахунки Коломойського. Подробиці розповіли в СБУ.

Так, у Службі повідомили, що спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Про додаткову підозру Коломойському повідомили за статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Слідство стверджує, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього він за допомогою організованої групи співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, створив схему з виведення коштів. У рамках схеми Коломойський нібито робив систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

Загалом схема дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн (близько 700 млн доларів за курсом на той час).

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", – пояснили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, інформація про нову підозру Коломойському з'явилася напередодні, 14 вересня. Вже третя за останній час підозра стосується створення ним організованої групи, за допомогою якої колишній власник ПриватБанку заволодів майже 6 млрд гривень.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!