СБУ та БЕБ повідомили про підозру російському олігарху Шелкову: стала відома причина
Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову. Він підозрюється в створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.
Про це йдеться в заяві СБУ. Так, з 2012-го Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) – одним з найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації "Ростех".
Упродовж 2020-2021 років олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та країни-терористки Росії. Вони уклали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини, яка використовується при виготовленні товарів військового та подвійного призначення. В документи умисно вносились занижені ціни – різниця з фактичною вартістю склала майже 78 млн грн.
Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн. Встановлено також, що продукція постачалась не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі до російських підприємств оборонно-промислового комплексу. За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії.
У такий спосіб було виведено та легалізовано в ЄС понад 96 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
При цьому в 2022-му на Шелкова та пов’язаних із ним юросіб було накладено санкції. Детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, правоохоронці розслідують схему привласнення бюджетних коштів службовими особами чотирьох медичних закладів на Київщині. За попередніми підрахунками, сума збитків сягає 9 млн грн.
Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!