Схема на 1 млрд грн: одіозного блогера-мільйонера Слобоженка викрили в податкових махінаціях
В Україні викрили компанію відомого блогера в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Ймовірно, йдеться про 25-річнного київського мільйонера Олександра Слобоженка. Повідомляється, що він отримав нелегальні доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн, а бюджет недоотримав понад 213 млн грн податків.
Про розкриття схеми повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Ім'я Слобоженка офіційно не називається, але джерела OBOZ.UA стверджують, що йдеться саме про нього. Це також опосередковано підтверджують фотографії, оприлюднені правоохоронцями.
За даними БЕБ, бізнесмен залучив кількох осіб серед знайомих із знаннями в галузі IT. Незаконні доходи вони отримували через інтернет-діяльність.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
"У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів – серед яких елітні супер- та спорткари, квартири та нерухомість в столиці. Досудове розслідування триває", – повідомили у БЕБ.
Як працювала схема на мільярд гривень
У 2020 році блогер заснував компанію з арбітражу інтернет-трафіку, створив сайт та зареєстрував торгову марку (ймовірно, Traffic Devils). Фірма займалася рекламою в соцмережах товарів і послуг третіх осіб переважно за індустріями:
- gambling – ринок онлайн казино, азартних ігор;
- dating – ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств;
- betting – ринок онлайн-ставок, букмекерських організацій;
- nutra – онлайн ринок товарів для краси та здоров'я.
Блогер-бізнесмен керував цією компанією, а його довірена особа займалася "бухгалтерією" – оплатою роботи співробітників, врахуванням отриманих коштів тощо. Однак, щоб приховати доходи та ухилитися від сплати податків компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платник податків, трудові договори з працівниками не укладалися.
З іншого боку, засновник фірми запровадив "інноваційний" механізм отримання особистих доходів. У тому числі, за допомогою переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців з подальшим їх обміном у готівку, які отримували у пунктах обміну валют. Усі гаманці були зареєстровані на бізнесмена та його довірених осіб.
"Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США", – зазначили у БЕБ.
В результаті блогер за допомогою своїх спільників отримав доходи більш ніж в 1 млрд грн за курсом валют тодішнього. Ці доходи не були відображені у деклараціях про майновий стан та доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувались. Втрати держбюджету України від такої діяльності оцінено у 213 млн грн.
"Надалі підозрюваний легалізував кошти, одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби ", – повідомили у БЕБ.
Військовий облік, гулянки та податки: Слобоженко вже потрапляв у скандали
25-річний підприємець Олександр Слобоженко в 2024 році потрапив під хвилю критики через розслідування про зняття з військового обліку. Його разом із компанією інших молодих людей під час загальної мобілізації викрили у виїзді за кордон.
При цьому повідомлялося, що Слобоженко та його друзі використали документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи ці "непридатні" влаштовували перегони елітними автомобілями.
Розслідувачі коротко описали одну із закордонних відпусток Слобоженка & Ко: чартер, Ferrari, дві Lamborghini, кілька топових BMW та зняття з вертольота, стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Окрім автоперегонів, Олександр стрибав сальто у водойму, катався на водних та звичайних мотоциклах, снігоходах тощо.
Також Слобоженко кілька разів ставав фігурантом справ про несплату податків, встановили журналісти. Бізнесмен також припускався публічних обмовок, які свідчать про незаконну діяльність. Наприклад, в інтерв'ю мільйонер кілька разів говорив, що створив свою компанію 5 років тому. Але офіційно її зареєстрували лише у листопаді 2023 року.
У червні 2020 року Нацполіція навіть порушила проти Слобоженка справу за ухилення від сплати податків. Тоді його підозрювали в несплаті податків на 54,8 млн грн. Справа зупинилася на етапі досудового розслідування в 2022 році. Підприємець назвав її "сфабрикованою".
У 2023 році на мільйонера знову звернули увагу. У листопаді того ж року Слобоженко пообіцяв сплатити всі податки до держбюджету. При цьому він спростував звинувачення щодо організації азартних ігор. Згодом журналістам не вдалося знайти підтвердження сплати цих податків.
Також у розслідуваннях стверджувалося, що майже вся нерухомість та парк автомобілів 25-річного бізнесмена зареєстровані на його бабусю та матір. Автори припускали, що таким чином Слобоженко намагався не лише ухилитися від сплати податків, а й уберегти майно від можливого арешту.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Слобоженко, перебуваючи в Дубаї (ОАЕ), розбив рідкісний суперкар від Ferrari вартістю $1 млн. Машина задимилася, з неї витекла рідина, дісталося також бамперу.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!