Скандального члена КРАІЛ залишили під вартою: з'явились несподівані деталі щодо його адвокатів та поручителей

Печерський районний суд сьогодні, 15 січня, прийняв рішення залишити члена КРАІЛ Євгена Яхнія під вартою у межах терміну слідства. Його затримання відбулось 14 січня – Яхнію інкримінують допомогу державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу) та співпрацю з операторами грального ринку, відповідними обслуговуючими компаніями, зокрема, за даними джерел, скандальною платіжною системою "Даймонд Пей". При цьому адвокатами Яхнія в суді виступили ті самі юристи, які раніше надавали послуги "Даймонд Пей".

Відео дня

Як стало відомо OBOZ.UA, 15 січня суд приймав рішення щодо запобіжного заходу Яхнію. Адвокати просили суддю вибрати один із трьох варіантів: відпустити під заставу (сума не вказувалась), віддати на поруки чи відправити під домашній арешт. Але суд дослухався до обвинувачення й лишив обвинувачуваного під вартою.

Не виключалось, що на поруки Євгена Яхнія візьмуть військовослужбовці, які, як кажуть, були присутні в приміщенні суду. "Кого ми беремо на поруки? Якогось Яхнія. А хто це, яка в ньогостаття? Допомога ворогу! Ні, не хочу брати такого на поруки", – підслухав OBOZ.UA розмову в коридорі Печерського суду.

"Будучи на посаді члена КРАІЛ, цей пан продовжував бути кінцевим бенефіціарним власником платіжного оператора "Ікс Пей Груп", через якого йшов еквайринг – обслуговування платежів грального бізнесу. Це при тому, що ліцензії учасникам грального ринку видає той самий КРАІЛ", – пояснили ситуацію OBOZ.UA.

Цікаво також, що на сьогоднішньому засіданні Печерського суду в м. Києві пана Яхнія захищали ті самі адвокати, що раніше надавали правову допомогу скандальній платіжній системі "Даймонд Пей". Йдеться про двох адвокатів:

• Дмитра Сабєтова;
• Любов Зубицьку.

Обидва працюють в адвокатському об’єднанні "Альянс Консалтінг Груп".

Нагадаємо, за даними численних розслідувань, топчиновники КРАІЛ, зокрема глава комісій Іван Рудий (був затриманий в грудні-2024 за підозрою у пособництві державі-агресору) та сам Яхній, активно підтримували діяльність в Україні онлайн-казино, власниками яких є росіяни. В результаті, ймовірно, було створено цілу мережу, яка дозволяла росіянам виводити гроші з України, а посадовцям – наживатися на цьому.

Важливою ланкою в цій схемі могла бути платіжна система "Даймонд Пей". Зокрема, видання ZN.UA зазначало, що ця компанія лише за 5 днів допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із РФ, вивести з України 1 млрд грн. НБУ, до речі, ще в липні 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганної ділової репутації фізичних осіб, які є власниками суттєвої участі у "Даймонд Пей".

При цьому ЗМІ повідомляли про "факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей" від "Даймонод Пей". "Отримавши за рік близько 10 млн грн і загнавши під них 70% ринку, Яхній та Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилася російською", – зазначав журналіст Євген Плінський.

Так, за даними джерел, лише у травні 2023 року Яхній як фізособа-підприємець (ФОП) отримав від "Даймонд Пей" 4,4 млн грн. Крім цього, з березня до липня того ж року Яхній нібито отримував зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" на суму майже 270 тис. грн. А після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ гроші від "Даймонд Пей" почала одержувати його дружина Лілія Яхній. Вона, до речі, була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ.

Повідомлялося, що з кінця грудня 2023 по середину квітня 2024 року ФОП "Лілія Яхній" отримав від "Даймонд Пей" 3,8 млн грн "за послуги дизайну". Також з кінця 2023 по весну 2024 року вона отримувала зарахування з платіжного терміналу "Даймонд Пей" – протягом цього часу їй зараховано близько 370 тис. грн. "Загальна сума підтверджених платежів сім'ї члена КРАЇЛ Євгена Яхнія від пов'язаної з Росією платіжної системи "Даймонд Пей" за період 2023-2024 років становила 8,84 млн грн", – підрахував Плінський.

Але в схемі може бути замішала не лише "Даймонд Пей". Наприклад, з 28 грудня 2023 по 2 лютого 2024 ФОП "Лілія Яхній" отримав "за послуги дизайну" 550 тис. грн від ТОВ "Ікс Пей Груп". Власником цього оператора платіжних послуг до призначення до КРАІЛ був сам Євген Яхній.

"Ікс Пей Груп", за даними ЗМІ, забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через банки, зокрема МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі, яка могла працювати наступним чином:

• Онлайн-казино платили комісію платіжному оператору "Даймонд Пей" у розмірі 1,8-2,2% кожної транзакції.
• "Даймонд Пей" передавав 1,5-1,7% до МТБ Банку.
• МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та платив 0,1% за процесинг іншим банкам
• З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії "Ікс Пей Груп" Яхнія. Ця фірма, ймовірно, отримувала дохід за кожною ставкою, зробленою через систему, якою він і займався як член КРАЇЛ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше ДБР офіційно підтвердило факт затримання члена КРАЇЛ. Його затримано "за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ". Крім того, згадується про збір даних про українських військових на користь агресора.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!