В Італії на запит України заарештували старовинний замок російського зернового магната: стало відомо ім'я
В Італії на запит української прокуратури заарештували майно російського магната, який замішаний у розкраданнях на мільйони доларів із Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Йдеться, ймовірно, про сировинного трейдера Олексія Федоричева, який перебуває під українськими санкціями. Заарештоване в Італії майно оцінюється в 41 млн євро і включає старовинний замок у Флоренції.
Про арешт активів офіційно повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Арешт затвердила прокуратура Флоренції "у зв'язку з розслідуванням та на запит органів прокуратури України". Ім'я Федоричева офіційно не розкривається, однак у зазначеній НАБУ схемі фігурував саме він, крім того, на Федоричева вказували і джерела Reuters у Тоскані.
"Вказана особа є фігурантом у справі про заподіяння понад 60 млн дол. збитків ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація". Серед арештованого майна старовинний замок, що знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірми", – заявили в НАБУ.
За даними українського слідства, бізнесмен організував корупційну схему, за якою зерно, яке належало ДПЗКУ, через низку компаній постачалося до Саудівської Аравії. Причому ці поставки велися за післяплатою.
ДПЗКУ так і не отримала грошей за це зерно. Збитки держкомпанії оцінили в 60 млн дол.
"Ці кошти згодом легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі", – зазначили в НАБУ. На думку слідства, Федоричев переправляв доходи від схеми з ДПЗКУ на розрахункові рахунки в таких компаніях: Livirtavis enterpresisi ldt, Grain – trans ldt та Fedcominvest Europe Sarl.
При цьому італійські ЗМІ повідомляють, що арешт майна Федоричева стосується замку XII століття "Торре дель Галло" у Флоренції. Журналісти припускають, що замок міг бути куплений коштом, який Федоричев вивів з України. Цю здогадку підтверджують і в НАБУ: "Частину з них (легалізованих коштів. – Ред.) бізнесмен і витратив на купівлю заарештованого замку".
Олексій Федоричев: хто це та що відомо
Федоричев – бізнесмен російського походження, сировинний трейдер, засновник Fedcom Group, світового лідера в галузі логістики, судноплавства та торгівлі сировинними товарами. Вважався власником двох морських терміналів у Южному (Одеська область), колишній власник російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) та "Ростов".
Також через сім'ю Ставніцерів володів в Україні корпорацією "ТІС". Потрапив під санкції в Україні за незаконне перевезення вугілля, добутого на Донеччині вже після окупації її частини Росією у 2014 році.
Серед активів, підконтрольних Федоричеву, у середині 2000-х років також зазначалися Усть-Донецький річковий порт, "Астраханьгазпром", Придніпровський завод міндобрив, перевалочні термінали в Керченській протоці. Також йому приписували управління торговим флотом із понад 50 морських і річкових суден.
У Федоричева, згідно з даними ЗМІ, крім паспорта РФ, є громадянство Угорщини та Уругваю. Мешкає російський магнат у Монако. Магнат одружений з російською моделлю Уляною Цейтліною, виховує двох дітей.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні оголосили про нову підозру підсанкційному російському олігарху, мільярдеру Михайлу Шелкову. Його підозрюють в організації постачання стратегічної продукції з України на збройові підприємства до РФ.
Також через суд націоналізують майно одразу двох російських топ-олігархів. Активи оцінюють більш як у 1 млрд грн.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!