Власник банку "Альянс" Щербань виводить активи та інвестує в інші бізнеси з російськими звʼязками – ЗМІ
Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить кошти із проблемної фінустанови та інвестує їх в інші бізнеси, щоб диверсифікувати власні ризики. Зокрема, мільярди гривень Щербань інвестував в роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології, в той час як банк "Альянс" "готується потонути в боргах і корупційних схемах, через які він фігурує в найгучніших кримінальних справах останнього часу", – пише видання "Українські новини". При цьому частина бізнесів може бути повʼязана із російським олігархом.
Автори звертають увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером, і де заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ "Навіум Нафта" (45172957) та ТОВ "Табакос трейд" (45378245), обидва засновані у грудні 2023 року.
Серед КВЕДів першої компанії – оптова торгівля пальним, будівництво споруд електропостачання, оптова торгівля хімічними продуктами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У другої – оптова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.
"Очевидно, що 1 млрд грн – це умовний статутний капітал, адже у компанії є рік, щоб його внести. Однак очевидним є масштаб, який окреслив для себе Павло Щербань: маючи 1,2 млрд грн потенційного боргу щонайменше у справі "Укренерго", він збирається інвестувати – принаймні на папері – 2 млрд грн у бізнеси, ніяк не повʼязані із банківським сектором", – відзначає видання.
Директором у ТОВ "Табакос трейд" Щербань найняв Павла Парцевського, який є засновником у низці дрібних торгових фірм. Крім того, він також є директором онлайн-магазину з продажу дронів, який записаний на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, в свою чергу, записана на мешканку Французької Полінезії.
"Примітно, що бухгалтером в цьому магазині дронів зазначений Дмитро Сніцарук. Людина з такими ж ініціалами фігурувала в якості контакту замовника в системі Prozorro для АТ "Космічні системи" – це нинішня назва дочірньої фірми російської АФК Система олігарха Володимира Євтушенкова", – сказано в матеріалі.
Ще один великий інвестиційний проєкт Щербаня – закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКІФ "АЛБ") (44991355), створений в травні 2023 року і розмір статутного капіталу якого – 700 млн грн. Відповідно до даних Єдиного реєстру підприємств та системи YouControl, фонд інвестував кошти в ТОВ "Альянс Діджитал" (45342575). Це фактично виведений в аутсорс ІТ-відділ банку "Альянс". Компанія є резидентом "Дія.Сіті".
"Директоркою фонду є Марина Бочарова. Це дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку "Альянс" – і бізнес-партнера Щербаня, з яким вони разом створюють "альтернативну реальність" для топ-банкірів, які не хочуть повністю втратити все, коли Нацбанк буде виводити "Альянс" з ринку. Зокрема, разом з Бочаровим Щербань є акціонером згаданого фонду "АЛБ", ІТ-компаній-розробників програмного забезпечення для банків і торгівлі "Монвел" і "Монвел Арт", по 100 млн грн на кожній. Ще одна компанія – "Альянс Пеймент системс", куди виведено платіжний функціонал банку ... – майже 30 млн грн", – сказано в статті.
На думку авторів, саме ці інвестиції призвели до того, що Щербань відмовився від формального нарощення своєї частки в "Альянсі" до 25%. Крім того, на це рішення також міг вплинути скандал довкола участі "Альянсу" в кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укренерго" на суму понад 1,7 млрд грн, а також неодноразове невиконання нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні коштів, звинувачення в підробці документів.
"І це готовий пакет, з яким регулятор (Національний банк) мав би вивести фінустанову з ринку", – йдеться в статті.