Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ, також Держфінмоніторинг) – це центральний орган виконавчої влади, який створено з метою запобігання легалізації (відмиванню) доходів, що були одержані злочинним шляхом. Також ДСФМУ протидіє тому, аби «брудні» гроші використовувалися для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Головою Держфінмоніторингу є Ігор Черкаський.
Основні завдання
Збір, обробка та аналіз фінансової інформації: вона отримує інформацію про підозрілі фінансові операції та проводить їх аналітичне опрацювання для виявлення потенційних ризиків відмивання коштів або фінансування тероризму.
Співпраця з іншими органами: ДСФМУ взаємодіє з правоохоронними органами України, міжнародними організаціями та службами фінансового моніторингу інших країн для обміну інформацією та координації заходів.
Розробка нормативної бази: орган працює над вдосконаленням законодавства у сфері фінансового моніторингу, відповідно до міжнародних стандартів, таких як рекомендації FATF (Financial Action Task Force).
Підготовка та навчання кадрів: ДСФМУ також організовує навчання для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки, фінансові установи тощо) з метою підвищення рівня їхньої обізнаності та відповідальності.
В Україні призначили "головного податківця" та нового керівника Держфінмону: що про них відомо
Державна податкова служба вперше за 3 роки отримала постійного голову
Як Пишний втілив мрію Азарова, перетворивши банкірів на податкових агентів: усе, що треба знати про новий фінмоніторинг
Які проблеми створили українцям
Зміцнить фінансову систему: український Держфінмоніторинг підписав важливий меморандум
FATF ухвалила рішення щодо продовження санкцій проти Росії: всі країни закликали бути пильними
Росію потрібно ізолювати від глобальної фінансової системи за допомогу Ірану та КНДР: в Україні звернулися до нового керівництва FATF
Зв'язки РФ з економіками із чорного списку організації стали ще міцнішими
