Управління активами в Україні: як буде перевірятися його ефективність

Врегульовано механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.

Відео дня

Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, пише "Юрліга".

Документом визначено мету і завдання, джерела інформації для здійснення контролю, форми (камеральні та виїзні перевірки), підстави і строки здійснення контролю, докладна процедура контролю і т.д.

Зокрема, встановлено, що контроль здійснюється на підставі наказу Національного агентства в такі строки:

- у формі камеральної перевірки - в термін, що не перевищує 7 робочих днів;

- в формі виїзної перевірки - в термін, що не перевищує 14 робочих днів.

Контроль здійснюється один раз на місяць.

Читайте: Незважаючи на санкції: Клюєви розпродали активи в Україні і ЄС

При здійсненні контролю посадові особи уповноваженого підрозділу мають право запросити та отримувати від керуючого в паперовій та/або електронній формі оригінали документів та їх копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами.

При проведенні виїзної перевірки посадові особи уповноваженого підрозділу також мають право вільного доступу до всіх документів та інформації з управління активами, в тому числі до тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також вільного доступу до всіх активів для огляду.

Про проведення виїзної перевірки Національне агентство повідомляє керівника не пізніше, ніж за два робочі дні до її початку.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з допомогою електронної пошти і містить:

- дату і номер наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;

- дати початку і закінчення виїзної перевірки;

- ПІБ посадових осіб уповноваженого підрозділу, які будуть проводити виїзну перевірку, і їх контактні телефони;

- запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.

З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.

Також до повідомлення додається копія наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки.

Керівник повинен надати інформацію і документи, зазначені в повідомленні, в формі і терміни, встановлені Національним агентством.

Читайте: Нацагентство з розшуку активів нагрянуло на квартиру до екс-міністра Януковича

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL.UA, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, було створене в листопаді 2015 року .