Управління активами в Україні: як буде перевірятися його ефективність
Врегульовано механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.
Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, пише "Юрліга".
Документом визначено мету і завдання, джерела інформації для здійснення контролю, форми (камеральні та виїзні перевірки), підстави і строки здійснення контролю, докладна процедура контролю і т.д.
Зокрема, встановлено, що контроль здійснюється на підставі наказу Національного агентства в такі строки:
- у формі камеральної перевірки - в термін, що не перевищує 7 робочих днів;
- в формі виїзної перевірки - в термін, що не перевищує 14 робочих днів.
Контроль здійснюється один раз на місяць.
Читайте: Незважаючи на санкції: Клюєви розпродали активи в Україні і ЄС
При здійсненні контролю посадові особи уповноваженого підрозділу мають право запросити та отримувати від керуючого в паперовій та/або електронній формі оригінали документів та їх копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами.
При проведенні виїзної перевірки посадові особи уповноваженого підрозділу також мають право вільного доступу до всіх документів та інформації з управління активами, в тому числі до тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також вільного доступу до всіх активів для огляду.
Про проведення виїзної перевірки Національне агентство повідомляє керівника не пізніше, ніж за два робочі дні до її початку.
Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з допомогою електронної пошти і містить:
- дату і номер наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;
- дати початку і закінчення виїзної перевірки;
- ПІБ посадових осіб уповноваженого підрозділу, які будуть проводити виїзну перевірку, і їх контактні телефони;
- запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.
З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.
Також до повідомлення додається копія наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки.
Керівник повинен надати інформацію і документи, зазначені в повідомленні, в формі і терміни, встановлені Національним агентством.
Читайте: Нацагентство з розшуку активів нагрянуло на квартиру до екс-міністра Януковича
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL.UA, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, було створене в листопаді 2015 року .