НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка: у чому звинувачують

НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк". Серед них – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Відео дня

Розшукуваних підозрюють у причетності до розкрадання понад 200 млн грн. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

"НАБУ розшукує трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", – йдеться в повідомленні.

Так, у розшук оголошено Кирила Шевченка, Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

У НАБУ нагадали, що про підозру всім трьом фігурантам повідомили ще на початку жовтня. Однак зроблено це було у спеціальному порядку, бо місцеперебування згаданих осіб було невідоме.

"Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – констатували у НАБУ.

Підозрюваним інкримінують вчинення службовими особами АБ "Укргазбанк" у складі організованої групи розтрати коштів цього банку шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

"НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. 6 жовтня 2022 року п'ятьом учасникам цієї групи повідомили про підозру в розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні", – повідомляли у НАБУ 6 жовтня.

Трьох із підозрюваних, а саме Шевченка, Чернишова та Хмеленко, розшукати на той момент не вдалося: повідомлення про підозру було відправлено до організації, де вони на той момент працювали.

Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" в листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками, як встановило слідство, виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

"Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку". Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн", – констатували у НАБУ.

Організатором схеми НАБУ та САП вважали першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

"Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обшуків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів. НАБУ та САП встановлюють інших учасників корупційної схеми", – повідомляли у НАБУ на початку жовтня.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку. Він послався на стан здоров'я, який начебто не давав йому можливості продовжувати виконання покладених на нього обов'язків.

Вже 6 жовтня депутати Ради офіційно звільнили главу Нацбанку, того ж дня у НАБУ заявили, що він фігурує у справі про розкрадання сотень мільйонів гривень в "Укргазбанку" як підозрюваний.

Сам Шевченко заявив, що лікується за кордоном після "дворічного політичного тиску", а про підозру начебто дізнався зі ЗМІ.

В Україну колишній глава НБУ так і не повернувся.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!